Investigador onchain ZachXBT expõe golpista que roubou R$ 11 milhões em criptomoedas

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Investigador onchain ZachXBT expõe golpista que roubou R$ 11 milhões em criptomoedas Original Link: O investigador de blockchain ZachXBT, um dos mais respeitados do mercado de criptomoedas, expôs um ladrão de criptomoedas chamado Haby – ora Havard –, que roubou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), usando golpes de engenharia social.

De acordo com a análise de ZachXBT, Haby é um cibercriminoso canadense que se passou por suporte de uma plataforma de criptomoedas para enganar usuários e obter acesso aos seus fundos. Após os roubos, o dinheiro teria sido gasto em nomes de usuário raros em redes sociais, bebidas em bares e jogos de azar.

A investigação revela que Haby se gabava das fraudes em grupos privados. Em 30 de dezembro de 2024, ele compartilhou uma captura de tela mostrando o roubo de 21.000 XRP (cerca de US$ 44 mil na época) de um usuário. Dias depois, publicou imagens de sua carteira Exodus com links para contas no Telegram e Instagram.

Ao comparar os saldos históricos das carteiras com as capturas divulgadas, ZachXBT vinculou um endereço XRP a outros dois roubos, elevando o valor rastreado inicialmente para cerca de US$ 500 mil. O investigador também identificou a troca recorrente de XRP roubado por Bitcoin, o que levou a um endereço BTC associado a Haby.

Em fevereiro de 2025, o suspeito exibiu um saldo de US$ 237 mil em um grupo, compatível com o histórico do endereço identificado. A partir daí, ZachXBT encontrou mais três golpes de falsificação de identidade, somando outros US$ 560 mil.

A investigação inclui um vídeo vazado que supostamente mostra Haby aplicando golpes, expondo seu e-mail e contato no Telegram. Com base em dados públicos, acredita-se que ele esteja perto de Vancouver. ZachXBT pediu ação das autoridades canadenses, destacando a quantidade de evidências e a falta de remorso do suspeito.