Tribunal de Dubai condena mulher por esquema de troca de carteira de criptomoedas no valor de Dh4,3 milhões

Fonte: CoinEdition Título Original: Tribunal de Dubai Condena Mulher por Esquema de Troca de Carteira de Criptomoedas de Dh4.3 Milhões Link Original: Um tribunal de Dubai condenou uma mulher à prisão e ordenou a sua deportação após a sua condenação por roubo de criptomoedas no valor de cerca de $1 milhões, através de uma troca secreta de uma carteira de hardware durante uma reunião de negócios.

Como Aconteceu a Troca da Carteira de Criptomoedas

De acordo com os registros do tribunal, a fraude ocorreu durante uma reunião de verificação agendada em Dubai. Um investidor foi apresentado a um homem que alegava gerir uma empresa de investimentos e demonstrou interesse em financiar um projeto empresarial.

Antes de avançar, o homem solicitou “prova de capacidade financeira”, pedindo ao investidor que demonstrasse a posse de uma grande quantidade de criptomoedas. Uma reunião foi agendada em Dubai para verificar isso.

O homem não compareceu e, em vez disso, enviou a sua esposa para representá-lo. Investigadores posteriormente estabeleceram que, durante a reunião, a mulher substituiu discretamente a carteira de hardware genuína do investidor, contendo chaves de acesso privadas, por um dispositivo de aparência idêntica que ela tinha preparado previamente.

Fundos Transferidos Sem Detecção Imediata

A troca de carteira permitiu que as criptomoedas fossem transferidas para fora do controlo do investidor sem o seu conhecimento imediato. O investidor descobriu posteriormente que os seus ativos digitais tinham sido movidos para outras partes. As autoridades iniciaram uma investigação criminal, e o caso foi encaminhado ao Tribunal de Infrações e Delitos de Dubai.

Condenação Criminal e Ordem de Deportação

O tribunal condenou a mulher por furto, sentenciando-a a dois meses de prisão e a pagar uma multa equivalente ao valor dos ativos roubados na altura do crime. A sentença também ordenou a sua deportação dos Emirados Árabes Unidos. O Tribunal de Apelações posteriormente confirmou a condenação criminal, reafirmando a sentença e as penalidades.

Tribunal Civil Concede Dh4.3 Milhões em Indenização

Após o caso criminal, o investidor entrou com uma ação civil buscando compensação pelos prejuízos financeiros e lucros perdidos, argumentando que o valor da criptomoeda roubada aumentou após o furto.

O tribunal civil decidiu a seu favor, ordenando que a mulher pagasse Dh4.3 milhões em indenização, além de juros legais anuais de 5% até pagamento integral. Na sua decisão, o tribunal afirmou que as moedas digitais são reconhecidas como propriedade financeira e estão protegidas pela lei dos Emirados Árabes Unidos.

Documentos do tribunal identificaram o marido da mulher como participante chave no esquema. Ele continua foragido enquanto as autoridades continuam os esforços para localizá-lo.

O caso destaca o reconhecimento jurídico crescente das criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos, bem como as sérias consequências de fraudes envolvendo ativos digitais.