Operação contra Fraude em Criptomoedas em Hong Kong: 16 Pessoas Acusadas, Perda Superior a 2 Mil Milhões de Dólares

Na questão do esquema de fraude com criptomoedas em Hong Kong, o departamento de polícia acusou oficialmente 16 pessoas após uma grande operação. Entre os suspeitos encontram-se membros fundadores da JPEX, influenciadores de destaque, operadores de OTC(banca de balcão) e gestores de contas ocultas. As perdas relacionadas ao caso ultrapassam 1,6 mil milhões de HK$, afetando mais de 2.700 vítimas.

Escopo da Operação e Número de Prisões

A investigação conduzida pelo Departamento de Crimes Comerciais da polícia de Hong Kong começou em setembro de 2023 e resultou em 80 detenções entre setembro e novembro. As acusações oficiais divulgadas em 5 de novembro representam a fase final das investigações sobre a estrutura conhecida como “Green Stone Digital Asset Platform”, que operava sem licença.

Perfil dos Acusados

As acusações apresentadas pelo Ministério Público são de múltiplas naturezas. Seis membros principais da JPEX enfrentam acusações de conspiração para fraude, branqueamento de capitais e promoção de investimentos ilegais. Além disso, sete indivíduos que atuam como operadores do mercado OTC, facilitando transferências de criptomoedas, e três suspeitos identificados como gestores de perfis falsos também estão incluídos no processo.

Identificação dos Fugitivos e Cooperação Internacional

As equipes de investigação identificaram dois principais suspeitos e um membro influente da organização que ainda não foi localizado. A polícia emitiu um aviso vermelho(Red Notice) através da Interpol( para a captura dessas pessoas. Como resultado, sabe-se que esses criminosos estão sendo ativamente procurados internacionalmente.

Dimensão Financeira e Congelamento de Ativos

O caso de fraude com criptomoedas em Hong Kong é um dos maiores crimes financeiros dos últimos anos. A investigação congelou ativos no valor de 228 milhões de HK$. Os fundos remanescentes ainda estão sendo analisados, e as discussões sobre compensações para as vítimas continuam.

Investigação em Curso

A polícia anunciou que continuará as investigações e espera abrir mais processos. Dada a magnitude do caso de fraude com criptomoedas em Hong Kong, é provável que ocorram mais prisões e acusações.