Procurador de Shenzhen apresenta acusações criminais contra 30 suspeitas de fraude de bens

As forças de segurança em Shenzhen apresentaram queixas formais contra 30 indivíduos, incluindo Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu, num caso complexo de fraude financeira. Segundo um relatório da NS3.AI, a rede de suspeitos foi acusada de uma série de atos criminosos que prejudicaram a comunidade em geral através de um esquema bem estruturado e coordenado.

Modus Operandi: Fraude em Produtos Financeiros e Tokens Aéreos

Os arguidos terão usado a Ding Yifeng Asset Management e várias outras empresas afiliadas como meio para realizar angariação ilegal de fundos. Oferecem produtos financeiros que são na verdade falsos a potenciais vítimas, acompanhados de promessas irrealistas de lucros. Além disso, os suspeitos também estiveram envolvidos na promoção e distribuição de um token aéreo chamado “DDO Digital Options” — um ativo digital que não tem absolutamente nenhum valor fundamental e foi concebido exclusivamente para enganar investidores.

Esta tática fraudulenta é combinada com a absorção encoberta de depósitos públicos, onde fundos das vítimas são recolhidos para fins de investimento, mas são na realidade usados para benefício pessoal ou transferidos para terceiros sem consentimento explícito.

Aplicação da Lei e Confisco de Bens

Numa tentativa de encerrar esta rede fraudulenta, as autoridades de Shenzhen tomaram uma série de ações concretas. Vários bens valiosos, incluindo bens, veículos e participações acionistas, foram apreendidos aos suspeitos. Além disso, várias contas bancárias ligadas a atividades ilegais também foram congeladas para impedir novas transferências de fundos.

O caso demonstra o compromisso de Shenzhen em combater o crime financeiro e proteger o público contra esquemas de investimento fraudulentos cada vez mais sofisticados.