Tribunal Holandês liberta Alexey Pertsev em prisão domiciliária enquanto aguarda julgamento

Num desenvolvimento significativo relacionado com o caso Tornado Cash, Alexey Pertsev, o engenheiro de software de 31 anos, foi libertado de uma instalação de detenção holandesa após nove meses de detenção. O tribunal ordenou a sua libertação sob prisão domiciliária com monitorização eletrónica, uma grande mudança no seu estatuto legal enquanto aguarda julgamento por acusações graves relacionadas com facilitação de branqueamento de capitais.

A Situação Legal que Enfrenta Alexey Pertsev

Alexey Pertsev foi detido em maio de 2024 e recebeu posteriormente uma pena de prisão de 64 meses (5 anos e 4 meses) pelo seu envolvimento em facilitar operações de branqueamento de capitais superiores a 1 mil milhão de dólares através da plataforma Tornado Cash. As acusações derivam de alegações de que o misturador de criptomoedas foi usado para obscurecer a origem de fundos ilícitos. Apesar da condenação, a decisão do tribunal de conceder liberdade condicional em prisão domiciliária representa uma possível mudança no processo antes do seu julgamento formal.

Outros promotores da Tornado Cash enfrentam desafios legais distintos

Os co-desenvolvedores de Pertsev enfrentam pressões legais separadas, mas paralelas. Roman Storm, outro desenvolvedor chave, está a enfrentar acusações nos Estados Unidos, com um julgamento marcado para abril de 2025, podendo enfrentar até 45 anos de prisão nos piores cenários. Entretanto, Roman Semenov, o terceiro grande desenvolvedor, continua em liberdade e está a ser ativamente procurado pelo FBI, acrescentando mais uma camada de complexidade à saga legal em curso em torno dos criadores da plataforma.

Porque é que o Tornado Cash Atraiu Atenção Regulatória

A Tornado Cash opera agrupando transações de criptomoedas de múltiplos utilizadores e misturando-as na blockchain Ethereum, criando um mecanismo para transferências anónimas de ativos. A plataforma ganhou notoriedade quando a organização cibercriminosa norte-coreana Lazarus Group a explorou para lavar centenas de milhões de dólares em 2022. Esta atividade levou o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA a impor sanções contra a plataforma, embora essa ação tenha sido posteriormente considerada exceder a autoridade legal. No entanto, os promotores continuaram sujeitos a processos criminais, estabelecendo um precedente para a responsabilidade dos promotores nas ferramentas de privacidade financeira.