Um policial experiente revelou que o volume diário de transações OTC de comerciantes de moeda ilegais na "grande área de Taipei" ultrapassa 100 milhões de NT$. A comunidade questiona: se sabem, por que não prendem?
Na sociedade atual, onde a atmosfera de investimento é predominante, muitos grupos de fraude se aproveitam da ânsia dos investidores para ganhar dinheiro e criam muitas rotinas de fraude de investimento para defraudar os investidores de seu trabalho árduo. A maior parte do dinheiro roubado obtido por essas fraudes será lavada usando moeda virtual, o que sem dúvida aumenta a dificuldade para a polícia rastrear o fluxo de dinheiro roubado. Além disso, de acordo com a polícia criminal sênior, o volume diário de negociação OTC de traficantes de moedas de rua em Shuangbei excede NT$ 100 milhões, o que pode incluir muito dinheiro roubado fraudulento. (Resumo: As transações P2P são todas ilegais? A Comissão Reguladora Financeira de Taiwan gritou "sete anos de relações comerciais de moeda pessoal", e o projeto de lei especial VASP foi enviado ao Executivo Yuan em junho) (Suplemento de antecedentes: primeiro caso de Taiwan" O comerciante de moeda pessoal Kaohsiung foi preso por negociar USDT, e negociar criptomoedas de forma privada pode violar a lei? No atual clima de investimento, o investimento em ações e criptomoedas tornou-se um dos canais para as pessoas ganharem renda adicional. No entanto, depois que Trump ofereceu tarifas recíprocas, os mercados financeiros globais foram violentamente abalados. Os especialistas temem que essa volatilidade do mercado possa tornar os sindicatos de fraude cada vez mais desenfreados, aproveitando o pânico dos investidores para realizar fraudes de investimento. De acordo com a TVBS, Wang Boqi, professor associado do Departamento de Prevenção ao Crime da Universidade de Mingchuan, disse em uma entrevista que a política tarifária de Trump pode levar à ativação da economia subterrânea, e algumas pessoas podem se envolver ou promover fraudes porque querem "ganhar dinheiro rápido": Trump provavelmente tem mais tarifas sobre Taiwan desta vez, e alguns aspetos dos gastos de subsistência desse povo também podem aumentar como resultado, o que pode levar a algumas das atividades da economia subterrânea que comumente chamamos de isso, e pode precisar ganhar dinheiro rápido, e fará algum comportamento fraudulento. Polícia criminal: Shuangbei traficantes de moeda ilegal diariamente OTC ascendem a centenas de milhões O relatório também mencionou que grupos de fraude também usaram moedas virtuais como uma ferramenta emergente para lavagem de dinheiro nos últimos anos, tornando muito mais difícil para a polícia rastrear fundos roubados. Além disso, a polícia criminal sênior entrevistada no relatório mencionou que, depois que o FSC implementou o controle dos operadores de ativos virtuais em novembro do ano passado, muitos comerciantes de moedas de rua apareceram na grande área de Taipei, com um volume diário de negociação de mais de NT$ 100 milhões: Depois de 30 de novembro do ano passado, o FSC será um controle de operador de ativos virtuais, há muitos comerciantes de moedas de rua na área da grande Taipei, o volume de transações de rua é de mais de 100 milhões todos os dias, a parte da compra de moedas com dinheiro não é faturada, eles sonegam impostos em grandes quantidades, e eles não passaram pelo nosso sistema de lockdown. A partir das informações dadas pela polícia criminal, podemos saber que ainda existem muitas transações ilegais de moeda virtual OTC, que também podem conter muito dinheiro roubado lavado por grupos de fraude. No entanto, uma vez que a polícia criminal sabe que os traficantes ilegais de moeda pessoal são tão desenfreados, isso também faz com que a comunidade questione por que não houve mais repressão em larga escala no nível da aplicação da lei. Traficantes de moeda ilegais não registrados podem ser condenados a até 2 anos de prisão De acordo com relatórios anteriores na área, o artigo 6º da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que entrou em vigor em 30 de novembro do ano passado, menciona que, seja você um corretor de câmbio ou um negociante de moeda individual, você precisa preencher o registro de prevenção à lavagem de dinheiro junto à autoridade competente. Se eles não se registrarem de acordo com a lei e fornecerem serviços de ativos virtuais após 30 de novembro do ano passado, violarão a lei penal e serão condenados a prisão de até 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans. Uma pessoa coletiva pode aplicar uma coima não superior a 10 vezes. De acordo com as disposições transitórias especiais anteriores do FSC, as empresas de Taiwan que completaram a declaração de conformidade AML devem se registrar no FSC até 31 de março deste ano, o mais tardar, e devem concluir formalmente o registro até 30 de setembro, caso contrário, não serão autorizadas a continuar a operar negócios de ativos virtuais. De acordo com o Item 2 do Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro promulgada pelo FSC, uma empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais refere-se a uma empresa ou pessoa envolvida nas seguintes atividades para outros na China: A troca de ativos virtuais com novos dólares taiwaneses, moedas estrangeiras e moedas emitidas na China continental, Hong Kong ou Macau. Troca de ativos virtuais. Transferência de ativos virtuais. Custódia, gestão ou disponibilização de ferramentas de gestão de ativos virtuais. Participar e prestar serviços financeiros relacionados com a emissão ou venda de ativos virtuais. Relatórios relacionados Trump prometeu: Anistia para o "fundador da Rota da Seda" no primeiro dia da eleição, o gênio que criou um império de negócios de bitcoin Notícias semanais do Federal Reserve são prejudicadas pela expectativa de cortes nas taxas de juros levando ao colapso do bitcoin, o primeiro negociante de moedas pessoais de Taiwan foi preso por negociar USDT, agentes de IA ainda estão quentes Os negociantes de moedas OTC de Hong Kong prestam atenção! As autoridades de Taiwan lançaram o "sistema de licenciamento de negociação OTC" este ano, com uma multa máxima de 1 milhão de dólares de Hong Kong e 2 anos de prisão por violações [A polícia criminal revelou que o volume diário de negociação OTC de comerciantes de moeda ilegal na "Grande Taipei" excedeu NT$ 100 milhões, e a comunidade questionou: Você sabe ou não pegá-lo? Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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Um policial experiente revelou que o volume diário de transações OTC de comerciantes de moeda ilegais na "grande área de Taipei" ultrapassa 100 milhões de NT$. A comunidade questiona: se sabem, por que não prendem?
Na sociedade atual, onde a atmosfera de investimento é predominante, muitos grupos de fraude se aproveitam da ânsia dos investidores para ganhar dinheiro e criam muitas rotinas de fraude de investimento para defraudar os investidores de seu trabalho árduo. A maior parte do dinheiro roubado obtido por essas fraudes será lavada usando moeda virtual, o que sem dúvida aumenta a dificuldade para a polícia rastrear o fluxo de dinheiro roubado. Além disso, de acordo com a polícia criminal sênior, o volume diário de negociação OTC de traficantes de moedas de rua em Shuangbei excede NT$ 100 milhões, o que pode incluir muito dinheiro roubado fraudulento. (Resumo: As transações P2P são todas ilegais? A Comissão Reguladora Financeira de Taiwan gritou "sete anos de relações comerciais de moeda pessoal", e o projeto de lei especial VASP foi enviado ao Executivo Yuan em junho) (Suplemento de antecedentes: primeiro caso de Taiwan" O comerciante de moeda pessoal Kaohsiung foi preso por negociar USDT, e negociar criptomoedas de forma privada pode violar a lei? No atual clima de investimento, o investimento em ações e criptomoedas tornou-se um dos canais para as pessoas ganharem renda adicional. No entanto, depois que Trump ofereceu tarifas recíprocas, os mercados financeiros globais foram violentamente abalados. Os especialistas temem que essa volatilidade do mercado possa tornar os sindicatos de fraude cada vez mais desenfreados, aproveitando o pânico dos investidores para realizar fraudes de investimento. De acordo com a TVBS, Wang Boqi, professor associado do Departamento de Prevenção ao Crime da Universidade de Mingchuan, disse em uma entrevista que a política tarifária de Trump pode levar à ativação da economia subterrânea, e algumas pessoas podem se envolver ou promover fraudes porque querem "ganhar dinheiro rápido": Trump provavelmente tem mais tarifas sobre Taiwan desta vez, e alguns aspetos dos gastos de subsistência desse povo também podem aumentar como resultado, o que pode levar a algumas das atividades da economia subterrânea que comumente chamamos de isso, e pode precisar ganhar dinheiro rápido, e fará algum comportamento fraudulento. Polícia criminal: Shuangbei traficantes de moeda ilegal diariamente OTC ascendem a centenas de milhões O relatório também mencionou que grupos de fraude também usaram moedas virtuais como uma ferramenta emergente para lavagem de dinheiro nos últimos anos, tornando muito mais difícil para a polícia rastrear fundos roubados. Além disso, a polícia criminal sênior entrevistada no relatório mencionou que, depois que o FSC implementou o controle dos operadores de ativos virtuais em novembro do ano passado, muitos comerciantes de moedas de rua apareceram na grande área de Taipei, com um volume diário de negociação de mais de NT$ 100 milhões: Depois de 30 de novembro do ano passado, o FSC será um controle de operador de ativos virtuais, há muitos comerciantes de moedas de rua na área da grande Taipei, o volume de transações de rua é de mais de 100 milhões todos os dias, a parte da compra de moedas com dinheiro não é faturada, eles sonegam impostos em grandes quantidades, e eles não passaram pelo nosso sistema de lockdown. A partir das informações dadas pela polícia criminal, podemos saber que ainda existem muitas transações ilegais de moeda virtual OTC, que também podem conter muito dinheiro roubado lavado por grupos de fraude. No entanto, uma vez que a polícia criminal sabe que os traficantes ilegais de moeda pessoal são tão desenfreados, isso também faz com que a comunidade questione por que não houve mais repressão em larga escala no nível da aplicação da lei. Traficantes de moeda ilegais não registrados podem ser condenados a até 2 anos de prisão De acordo com relatórios anteriores na área, o artigo 6º da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que entrou em vigor em 30 de novembro do ano passado, menciona que, seja você um corretor de câmbio ou um negociante de moeda individual, você precisa preencher o registro de prevenção à lavagem de dinheiro junto à autoridade competente. Se eles não se registrarem de acordo com a lei e fornecerem serviços de ativos virtuais após 30 de novembro do ano passado, violarão a lei penal e serão condenados a prisão de até 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans. Uma pessoa coletiva pode aplicar uma coima não superior a 10 vezes. De acordo com as disposições transitórias especiais anteriores do FSC, as empresas de Taiwan que completaram a declaração de conformidade AML devem se registrar no FSC até 31 de março deste ano, o mais tardar, e devem concluir formalmente o registro até 30 de setembro, caso contrário, não serão autorizadas a continuar a operar negócios de ativos virtuais. De acordo com o Item 2 do Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro promulgada pelo FSC, uma empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais refere-se a uma empresa ou pessoa envolvida nas seguintes atividades para outros na China: A troca de ativos virtuais com novos dólares taiwaneses, moedas estrangeiras e moedas emitidas na China continental, Hong Kong ou Macau. Troca de ativos virtuais. Transferência de ativos virtuais. Custódia, gestão ou disponibilização de ferramentas de gestão de ativos virtuais. Participar e prestar serviços financeiros relacionados com a emissão ou venda de ativos virtuais. Relatórios relacionados Trump prometeu: Anistia para o "fundador da Rota da Seda" no primeiro dia da eleição, o gênio que criou um império de negócios de bitcoin Notícias semanais do Federal Reserve são prejudicadas pela expectativa de cortes nas taxas de juros levando ao colapso do bitcoin, o primeiro negociante de moedas pessoais de Taiwan foi preso por negociar USDT, agentes de IA ainda estão quentes Os negociantes de moedas OTC de Hong Kong prestam atenção! As autoridades de Taiwan lançaram o "sistema de licenciamento de negociação OTC" este ano, com uma multa máxima de 1 milhão de dólares de Hong Kong e 2 anos de prisão por violações [A polícia criminal revelou que o volume diário de negociação OTC de comerciantes de moeda ilegal na "Grande Taipei" excedeu NT$ 100 milhões, e a comunidade questionou: Você sabe ou não pegá-lo? Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.