Ativos de criptografia e crimes no dark web: Novas tendências e desafios de 2020

Ativos de criptografia, desde a sua criação, têm sido frequentemente associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos, devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças. É inegável que o dark web é, de fato, um dos maiores campos de aplicação dos ativos de criptografia.

Em 2013, como a "versão negra do comércio eletrônico", a "Rota da Seda" foi fechada pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e a quantidade do mercado dark web experimentaram um crescimento inverso. Dados mostram que em 2020 a atividade do mercado dark web cresceu o dobro em comparação a 2019.

Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas na dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. Cada conta era vendida por apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter ocorrido devido a um ataque de "credential stuffing". Hackers usaram informações de contas anteriormente vazadas, através de programas automáticos, para identificar uma a uma as contas no Zoom, conseguindo assim obter uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários.

No comércio no dark web, os Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. No ano passado, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também estão cada vez mais presentes em vários tipos de transações ilegais.

Ativos de criptografia são populares no dark web principalmente porque não exigem a participação de terceiros, facilitando transações que são rápidas e anônimas. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: Litecoin é mais barato e rápido, Monero tem uma maior privacidade, e Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.

O rastreamento das transações de Ativos de criptografia no dark web apresenta várias dificuldades. Os hackers geralmente utilizam serviços de troca de moeda digital para converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online e outras moedas intermediárias, que depois são trocadas por moeda fiduciária. Eles também usam técnicas como desvio e mistura de moedas para ocultar o fluxo de fundos.

Diante da situação cada vez mais severa em 2020, especialistas preveem que este será o ano do crime descentralizado. As atividades criminosas podem se deslocar para novas plataformas descentralizadas, como o Telegram, e os métodos se tornarão mais complexos. Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema de regulamentação completo:

1. Utilize a funcionalidade KYT( Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
2. Reforçar a colaboração entre empresas, entidades reguladoras, autoridades de aplicação da lei e bolsas.
3. Promover a cooperação internacional, estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras.
4. Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo o compartilhamento de informações.

Embora o crime no dark web traga muitos desafios, não se pode ignorar seu lado de inovação tecnológica. No futuro, precisamos, com base numa estreita cooperação internacional, utilizar eficazmente meios tecnológicos para garantir o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.