Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3: Como os Desenvolvedores Podem Evitar Armadilhas Legais
No atual desenvolvimento rápido da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores tendem a ignorar um equívoco chave: apenas registrar o projeto no exterior ou implantar servidores no exterior não garante "Conformidade" natural. Na verdade, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de capital e substância operacional, e não na estrutura superficial de internacionalização.
Para as equipes que ainda prestam serviços a usuários chineses no país, é necessário dar uma atenção especial às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal. Este artigo abordará, a partir da perspectiva dos desenvolvedores, como determinar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal" e destacará quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco.
Como identificar projetos Web3 de alto risco
1. Projetos relacionados ao jogo (crime de estabelecer um cassino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho de retirada
Pontos-chave de julgamento:
Existe atividade de recarga de moeda virtual?
Foi projetado um jogo de sorte, como sorteios ou apostas?
Existe uma forma de trocar os tokens do projeto por moedas principais e efetuar o levantamento?
Quando um projeto possui simultaneamente estas três características, é facilmente considerado como constituindo um "circuito fechado de jogos de azar". Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface do front-end ou pela integração de carteiras, ainda podem enfrentar riscos legais devido à sua profunda participação.
2. Projetos relacionados com esquemas de pirâmide (organização, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Ponto de julgamento chave:
É necessário comprar moeda ou recarregar para obter a qualificação para participar?
Existe um mecanismo para convidar outras pessoas a se registrarem e receber recompensas?
Existe uma estrutura hierárquica de múltiplos níveis, onde os reembolsos diminuem por nível.
O lucro do projeto depende principalmente da expansão do pessoal em vez de serviços de produtos reais.
Se os desenvolvedores forem responsáveis por construir um sistema de cálculo de comissões, módulos de níveis de permissão e outras funcionalidades, devem avaliar cuidadosamente se a estrutura comercial geral apresenta riscos de pirâmide.
3. Projetos de captação de recursos ilegais (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimentos + sem qualificação financeira
Ponto de julgamento chave:
Se a emissão de moeda para financiamento foi feita ao público sem aprovação
Compromete-se a garantir capital e altos retornos ou retornos fixos
Existe alguma plataforma de investimento ou mecanismo de dividendos fictício?
É permitido aos usuários trocar tokens ou pontos por ativos retiráveis
Os desenvolvedores que participam do design de funcionalidades centrais, como a lógica de emissão de tokens e o módulo de troca de pontos, mesmo que não participem da operação, podem ser responsabilizados legalmente por fornecer suporte técnico crítico.
4. Envolvimento em projetos de atividade ilegal (crime de atividade ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + troca de balcão + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Pontos-chave de julgamento:
É fornecido serviços de depósito e levantamento entre criptomoedas e moeda fiduciária?
Existe um módulo de negociação OTC fora da bolsa?
Se a conversão é realizada através de criptomoedas para conectar usuários nacionais e internacionais.
Se realizou transações de câmbio ou atividades de liquidação sem autorização
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de correspondência ou uma interface de negociação, a parte técnica também pode ser vista como cúmplice.
Como os desenvolvedores podem se proteger
Compreender o modelo do projeto: avaliar se existem estruturas de alto risco relacionadas com jogos de azar, esquemas de pirâmide, captação ilegal de fundos ou atividades comerciais ilegais.
Compreender profundamente a lógica de negócios: esclarecer a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, os caminhos de troca e outros pontos-chave.
Manter evidências: Especificar no contrato técnico que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades operacionais; registrar discussões com a parte do projeto sobre conformidade.
Aumentar a vigilância: ao assumir um papel técnico central, é mais difícil alegar "desconhecimento", devendo prestar atenção especial à conformidade do projeto.
Cultivar a consciência legal: ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais, tornando-se um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de lei.
No setor Web3, a construção de conformidade é crucial, e os desenvolvedores são uma parte essencial desse processo. Apenas desenvolvedores que possuem tanto habilidades técnicas quanto consciência legal podem inovar e desenvolver de forma segura e sustentável neste campo em rápida mudança.
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BlockchainGriller
· 07-20 03:39
O trabalho jurídico é muito importante
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SelfStaking
· 07-18 13:10
Estude primeiro as normas de regulamentação.
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ApeEscapeArtist
· 07-18 06:32
Desenvolvedores de controle de cláusulas legais
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GasSavingMaster
· 07-17 06:58
A regulação é a verdadeira protagonista
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RektButAlive
· 07-17 06:54
A consciência de risco é muito importante
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MEVEye
· 07-17 06:52
Projeto passa primeiro pela conformidade
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CryptoNomics
· 07-17 06:41
Alto risco baixo IQ
Ver originalResponder0
GateUser-a606bf0c
· 07-17 06:34
Conformidade em primeiro lugar é o mais importante
Web3 desenvolvedores devem ler: Quatro tipos de modelos de projetos de alto risco e guia de auto-proteção de conformidade
Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3: Como os Desenvolvedores Podem Evitar Armadilhas Legais
No atual desenvolvimento rápido da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores tendem a ignorar um equívoco chave: apenas registrar o projeto no exterior ou implantar servidores no exterior não garante "Conformidade" natural. Na verdade, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de capital e substância operacional, e não na estrutura superficial de internacionalização.
Para as equipes que ainda prestam serviços a usuários chineses no país, é necessário dar uma atenção especial às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal. Este artigo abordará, a partir da perspectiva dos desenvolvedores, como determinar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal" e destacará quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco.
Como identificar projetos Web3 de alto risco
1. Projetos relacionados ao jogo (crime de estabelecer um cassino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho de retirada
Pontos-chave de julgamento:
Quando um projeto possui simultaneamente estas três características, é facilmente considerado como constituindo um "circuito fechado de jogos de azar". Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface do front-end ou pela integração de carteiras, ainda podem enfrentar riscos legais devido à sua profunda participação.
2. Projetos relacionados com esquemas de pirâmide (organização, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Ponto de julgamento chave:
Se os desenvolvedores forem responsáveis por construir um sistema de cálculo de comissões, módulos de níveis de permissão e outras funcionalidades, devem avaliar cuidadosamente se a estrutura comercial geral apresenta riscos de pirâmide.
3. Projetos de captação de recursos ilegais (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimentos + sem qualificação financeira
Ponto de julgamento chave:
Os desenvolvedores que participam do design de funcionalidades centrais, como a lógica de emissão de tokens e o módulo de troca de pontos, mesmo que não participem da operação, podem ser responsabilizados legalmente por fornecer suporte técnico crítico.
4. Envolvimento em projetos de atividade ilegal (crime de atividade ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + troca de balcão + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Pontos-chave de julgamento:
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de correspondência ou uma interface de negociação, a parte técnica também pode ser vista como cúmplice.
Como os desenvolvedores podem se proteger
Compreender o modelo do projeto: avaliar se existem estruturas de alto risco relacionadas com jogos de azar, esquemas de pirâmide, captação ilegal de fundos ou atividades comerciais ilegais.
Compreender profundamente a lógica de negócios: esclarecer a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, os caminhos de troca e outros pontos-chave.
Manter evidências: Especificar no contrato técnico que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades operacionais; registrar discussões com a parte do projeto sobre conformidade.
Aumentar a vigilância: ao assumir um papel técnico central, é mais difícil alegar "desconhecimento", devendo prestar atenção especial à conformidade do projeto.
Cultivar a consciência legal: ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais, tornando-se um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de lei.
No setor Web3, a construção de conformidade é crucial, e os desenvolvedores são uma parte essencial desse processo. Apenas desenvolvedores que possuem tanto habilidades técnicas quanto consciência legal podem inovar e desenvolver de forma segura e sustentável neste campo em rápida mudança.