O escândalo da moeda estável choca a indústria: 2 milhões de pessoas presas na espiral de 13 bilhões de yuan
Uma gigantesca lavagem os olhos centrada em moeda estável foi recentemente exposta, com um montante envolvido que atinge 13 bilhões de yuan, afetando até 2 milhões de vítimas. Este caso, denominado "Xin Kang Jia", não só é impressionante em escala, mas também revela novas tendências nas técnicas de fraude financeira.
Em março de 2021, uma empresa de fachada chamada "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." foi silenciosamente fundada. Embora o capital social registrado seja de até 30 milhões de yuans, na verdade não há capital integralizado nem funcionários. No entanto, essa empresa que parecia insignificante rapidamente ganhou uma aparência impressionante.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de "PetroChina". Apenas alguns meses depois, transformou-se na chamada "filial oficial da Dubai Gold and Commodities Exchange" na China. A empresa afirma ter fortes ligações com capital do Oriente Médio e até declara ter estabelecido uma cooperação estratégica com a PetroChina. Esta publicidade enganosa, juntamente com a promessa de um retorno elevado de 2% ao dia, atraiu um grande número de investidores.
A plataforma adota um modelo de operação único. Os usuários precisam baixar um aplicativo especializado e realizar transações simuladas sob a orientação de um "professor". À primeira vista, parece ser uma previsão das tendências do mercado, mas na verdade, os dados podem ser manipulados livremente nos bastidores. Mais importante ainda, a plataforma utiliza exclusivamente USDT como meio de troca, exigindo que os usuários convertam yuan renminbi em USDT antes de poderem participar.
Este lavagem dos olhos combina habilmente o modelo de pirâmide. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com níveis militares, com o número de pessoas recrutadas diretamente ligado às recompensas. Em algumas regiões, o tamanho das equipes chegou a mais de 100 mil pessoas, formando uma enorme rede de pirâmide.
Apesar de já em outubro de 2024 haver governos locais a emitir avisos de risco, foi apenas em maio de 2025, quando a taxa de retirada subiu subitamente para 10% e retiradas de grandes quantias exigiam longos períodos de espera, que muitos investidores começaram a perceber que algo estava errado. Até ao final de junho, a plataforma colapsou completamente, com milhões de investidores a ver os seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está a investigar, 37 membros-chave foram detidos e 1,2 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados. No entanto, o "Senhor Huang", que é considerado o mentor, já fugiu para o exterior. Curiosamente, a foto do "Senhor Huang" utilizada pela plataforma é, na verdade, um roubo de imagem de outra pessoa.
Este caso revela novas características da fraude financeira: a utilização de moeda estável como canal de fundos, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a conveniência da transferência de fundos. Com o aumento da regulamentação global sobre moeda estável, esquemas semelhantes também estão constantemente inovando suas táticas.
Este evento nos lembra mais uma vez que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolva, estar atento a promessas de altos retornos e verificar cuidadosamente a qualificação dos objetos de investimento é sempre a chave para proteger os próprios interesses. Em um mundo financeiro em rápida mudança, a racionalidade e a cautela são sempre o melhor escudo.
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StableGenius
· 07-22 15:12
matematicamente falando, isso era inevitável
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TokenGuru
· 07-22 12:11
Outra leva de idiotas está de pé, o criador de mercado está a usar novamente esta velha armadilha.
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CryptoFortuneTeller
· 07-19 23:16
idiotas fazer as pessoas de parvas não acaba nunca
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CryptoAdventurer
· 07-19 23:07
A sorte dos idiotas não sou eu que decido, ah.
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HodlBeliever
· 07-19 22:57
Taxas de retorno superiores a 30% devem ser vistas com cautela. Investir envolve riscos.
130 bilhões de moeda estável lavar os olhos exposto, envolvendo 2 milhões de vítimas.
O escândalo da moeda estável choca a indústria: 2 milhões de pessoas presas na espiral de 13 bilhões de yuan
Uma gigantesca lavagem os olhos centrada em moeda estável foi recentemente exposta, com um montante envolvido que atinge 13 bilhões de yuan, afetando até 2 milhões de vítimas. Este caso, denominado "Xin Kang Jia", não só é impressionante em escala, mas também revela novas tendências nas técnicas de fraude financeira.
Em março de 2021, uma empresa de fachada chamada "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." foi silenciosamente fundada. Embora o capital social registrado seja de até 30 milhões de yuans, na verdade não há capital integralizado nem funcionários. No entanto, essa empresa que parecia insignificante rapidamente ganhou uma aparência impressionante.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de "PetroChina". Apenas alguns meses depois, transformou-se na chamada "filial oficial da Dubai Gold and Commodities Exchange" na China. A empresa afirma ter fortes ligações com capital do Oriente Médio e até declara ter estabelecido uma cooperação estratégica com a PetroChina. Esta publicidade enganosa, juntamente com a promessa de um retorno elevado de 2% ao dia, atraiu um grande número de investidores.
A plataforma adota um modelo de operação único. Os usuários precisam baixar um aplicativo especializado e realizar transações simuladas sob a orientação de um "professor". À primeira vista, parece ser uma previsão das tendências do mercado, mas na verdade, os dados podem ser manipulados livremente nos bastidores. Mais importante ainda, a plataforma utiliza exclusivamente USDT como meio de troca, exigindo que os usuários convertam yuan renminbi em USDT antes de poderem participar.
Este lavagem dos olhos combina habilmente o modelo de pirâmide. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com níveis militares, com o número de pessoas recrutadas diretamente ligado às recompensas. Em algumas regiões, o tamanho das equipes chegou a mais de 100 mil pessoas, formando uma enorme rede de pirâmide.
Apesar de já em outubro de 2024 haver governos locais a emitir avisos de risco, foi apenas em maio de 2025, quando a taxa de retirada subiu subitamente para 10% e retiradas de grandes quantias exigiam longos períodos de espera, que muitos investidores começaram a perceber que algo estava errado. Até ao final de junho, a plataforma colapsou completamente, com milhões de investidores a ver os seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está a investigar, 37 membros-chave foram detidos e 1,2 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados. No entanto, o "Senhor Huang", que é considerado o mentor, já fugiu para o exterior. Curiosamente, a foto do "Senhor Huang" utilizada pela plataforma é, na verdade, um roubo de imagem de outra pessoa.
Este caso revela novas características da fraude financeira: a utilização de moeda estável como canal de fundos, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a conveniência da transferência de fundos. Com o aumento da regulamentação global sobre moeda estável, esquemas semelhantes também estão constantemente inovando suas táticas.
Este evento nos lembra mais uma vez que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolva, estar atento a promessas de altos retornos e verificar cuidadosamente a qualificação dos objetos de investimento é sempre a chave para proteger os próprios interesses. Em um mundo financeiro em rápida mudança, a racionalidade e a cautela são sempre o melhor escudo.