США объявили награды до шести миллионов долларов за информацию, которая может привести к нахождению и аресту лидеров российской биржи криптовалют Garantex и их осуждению
СодержимоеСША увеличивает давление на руководство GarantexОперации Garantex связаны с преступной деятельностьюСоучредитель отрицает текущее участиеНа этой неделе биржа, которая была обвинена в отмывании преступных доходов и содействии в обходе международных санкций, была закрыта в рамках координированной инициативы правоохранительных органов, возглавляемой США, ранее в этом году.
Правительство США отметило, что Garantex осуществлял транзакции, связанные с киберпреступностью, программами-вымогателями, терроризмом и наркоторговлей. С апреля 2019 года по март 2025 года платформа, как сообщается, обработала более 96 миллиардов долларов США в криптовалютных транзакциях.
США увеличивает давление на руководство Garantex
Государственные департаменты США по делам иностранных дел и финансов усилили усилия против лиц, связанных с Garantex. Программа вознаграждений за транснациональную организованную преступность департамента недавно увеличила награду до 5 миллионов долларов за обвинение в адрес менеджера по продажам Garantex Александра Мира Серды, также известного как Александр Нтифо-Сиау. Еще 1 миллион предоставляется другим ключевым лицам, активно участвующим в управлении биржей.
Министерство финансов, через свой Офис по контролю за иностранными активами, внесло Сергея Менделеева в список санкций как сооснователя Garantex. США также заморозили его имущество в США, и гражданам США запрещено вести с ним бизнес.
Операции Garantex, связанные с преступной деятельностью
Согласно Garantex, ФБР и Секретной службе США, утверждают, что Garantex получила сотни миллионов долларов, связанных с преступной деятельностью. Власти заявляют, что преступные сети и другие сети использовали платформу для перевода средств по всему миру, чтобы оставаться незамеченными и способствовать незаконной деятельности.
В марте 2025 года ФБР, Секретная служба и Европол изъяли сайт Garantex и 26 миллионов долларов США в USDT, связанных с биржей. Его администраторы были привлечены к уголовной ответственности за свои индивидуальные роли в отмывании денег.
Соучредитель отрицает текущее участие
Сергей Менделеев выступил против санкций и попросил не связывать его с Garantex в последнее время. Общаясь с российским изданием Bits. Media, он сказал, что прекратил отношения с биржей пять лет назад. Менделеев объяснил, что санкции являются тем, что США будут закрывать, чтобы это не влияло на его текущую деятельность.
Он также разорвал свои связи с другими организациями, которые были санкционированы вместе с Garantex, такими как Grinex, A7, Exved и Indefi Smartbank. Менделеев заявил, что всегда существуют компании, которые являются только формальными и не противоречат фактической практике.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Руководители Garantex Exchange столкнулись с вознаграждением в 6 миллионов долларов США
США объявили награды до шести миллионов долларов за информацию, которая может привести к нахождению и аресту лидеров российской биржи криптовалют Garantex и их осуждению
СодержимоеСША увеличивает давление на руководство GarantexОперации Garantex связаны с преступной деятельностьюСоучредитель отрицает текущее участиеНа этой неделе биржа, которая была обвинена в отмывании преступных доходов и содействии в обходе международных санкций, была закрыта в рамках координированной инициативы правоохранительных органов, возглавляемой США, ранее в этом году.
Правительство США отметило, что Garantex осуществлял транзакции, связанные с киберпреступностью, программами-вымогателями, терроризмом и наркоторговлей. С апреля 2019 года по март 2025 года платформа, как сообщается, обработала более 96 миллиардов долларов США в криптовалютных транзакциях.
США увеличивает давление на руководство Garantex
Государственные департаменты США по делам иностранных дел и финансов усилили усилия против лиц, связанных с Garantex. Программа вознаграждений за транснациональную организованную преступность департамента недавно увеличила награду до 5 миллионов долларов за обвинение в адрес менеджера по продажам Garantex Александра Мира Серды, также известного как Александр Нтифо-Сиау. Еще 1 миллион предоставляется другим ключевым лицам, активно участвующим в управлении биржей.
Министерство финансов, через свой Офис по контролю за иностранными активами, внесло Сергея Менделеева в список санкций как сооснователя Garantex. США также заморозили его имущество в США, и гражданам США запрещено вести с ним бизнес.
Операции Garantex, связанные с преступной деятельностью
Согласно Garantex, ФБР и Секретной службе США, утверждают, что Garantex получила сотни миллионов долларов, связанных с преступной деятельностью. Власти заявляют, что преступные сети и другие сети использовали платформу для перевода средств по всему миру, чтобы оставаться незамеченными и способствовать незаконной деятельности.
В марте 2025 года ФБР, Секретная служба и Европол изъяли сайт Garantex и 26 миллионов долларов США в USDT, связанных с биржей. Его администраторы были привлечены к уголовной ответственности за свои индивидуальные роли в отмывании денег.
Соучредитель отрицает текущее участие
Сергей Менделеев выступил против санкций и попросил не связывать его с Garantex в последнее время. Общаясь с российским изданием Bits. Media, он сказал, что прекратил отношения с биржей пять лет назад. Менделеев объяснил, что санкции являются тем, что США будут закрывать, чтобы это не влияло на его текущую деятельность.
Он также разорвал свои связи с другими организациями, которые были санкционированы вместе с Garantex, такими как Grinex, A7, Exved и Indefi Smartbank. Менделеев заявил, что всегда существуют компании, которые являются только формальными и не противоречат фактической практике.