Война Южной Кореи с преступностью в сфере криптовалюты выявляет серьезные недостатки в AML

Сектор криптовалют в Корее находится под строгим контролем после того, как объем переводов в Камбоджу увеличился более чем в 1,400 раз за последний год, вызывая опасения по поводу отмывания денег. Две крупнейшие биржи, Bithumb и Upbit, были обнаружены обрабатывающими более 12,7 миллиарда вон подозрительных сделок, в основном с использованием USDT, отправленных в Huione Guarantee – платформу, подвергшуюся санкциям со стороны Америки и Англии.

Юрист считает, что раннее выявление незаконных сделок практически невозможно, в то время как преступники перенаправляют свою деятельность в Камбоджу и Филиппины, чтобы избежать ужесточения мер в стране. Южная Корея в настоящее время является вторым по величине рынком криптовалют в мире с общими активами более 73 миллиардов долларов США, однако юридические лазейки и строгие правила ПОД/ФТ мешают конкуренции.

Примечательно, что Binance только что вернулась в Южную Корею, приобретя 67% GOPAX, что, как ожидается, нарушит доминирование Upbit и Bithumb.