Дело о присвоении резервов TUSD получило судебный прорыв! Сунь Юйчэнь: «Справедливость может прийти с опозданием, но она никогда не будет отсутствовать»

За последнее время был достигнут значительный судебный прогресс в деле о незаконном присвоении резервов стейблкоина TrueUSD (TUSD). (Синопсис: Восьмилетняя дорога TRON: от небольшого офиса в Чжунгуаньцуне до основной инфраструктуры Web3) (Справочное дополнение: Джастин Сан объявил о полном закрытии стейблкоина USDJ: более 95% было восстановлено с премией) (Эта статья широко скомпилирована, написана и предоставлена компанией Tron и не отражает положение региона, а также не является инвестиционным советом, советом по покупке или продаже.) Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к предупреждению об ответственности в конце статьи. Незаконно присвоенные резервы TUSD заморожены по всему миру Джастин Сан погружает глобальное судебное сотрудничество в глубокую воду В апреле этого года систематическое посягательство на резервы TrueUSD (TUSD) вызвало большую обеспокоенность в отрасли. Благодаря участию регулирующих органов во многих местах и углублению трансграничных расследований, это масштабное дело о хищении капитала с участием Гонконга, Дубая, Каймановых островов и других юрисдикций в последнее время достигло значительного прогресса в судебной системе. 17 октября Суд Международного финансового центра Дубая («Суд DIFC») вынес постановление о бессрочном глобальном замораживании активов в отношении Aria Commodities DMCC на сумму до 456 миллионов долларов. Чтобы отреагировать на социальные проблемы, повысить информационную прозрачность и дать возможность сообществу и общественности систематически понимать контекст инцидента, 27 ноября в Гонконге, Китай, состоялся «Брифинг для СМИ по реализации истины и справедливости - TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Progress». Джастин Сан, основатель TRON в TROM, принял участие в мероприятии и выразил искреннюю благодарность суду DIFC и его Трибуналу по цифровой экономике за их справедливое и решительное решение, а также активно отслеживает местонахождение незаконно присвоенных средств по всему миру с целью полного восстановления и требования к любым правонарушителям вернуть соответствующие резервные активы. Он также заявил, что подобные инциденты еще раз подчеркивают важность усиления регулирования традиционных финансовых учреждений в криптоиндустрии и необходимость обеспечения большей прозрачности в фидуциарных отношениях за стейблкоинами. Программа спасения TUSD никогда не была связана только со спасением стейблкоина, но и с защитой интересов общественности и поддержанием доверия и целостности блокчейн-индустрии. 3 апреля этого года оператор TUSD, компания Techteryx, сообщила, что 456 миллионов долларов США из резервных фондов TUSD были незаконно присвоены в деле с участием гонконгского траста First Digital Trust («FDT») и его дочерней компании Legacy Trust, а также дубайской частной компании Aria Commodities DMCC («Aria DMCC»). После того, как Techteryx обнаружила, что средства были незаконно присвоены и переведены, Джастин Сан предоставил Techteryx около 500 миллионов долларов финансовой поддержки из личных средств для защиты интересов держателей TUSD. 13 ноября Джастин Сан ретвитнул решение суда DIFC в социальных сетях, поблагодарив суд за то, что суд впервые во всем мире вынес постановление о замораживании для защиты прав и интересов держателей TUSD. Он написал в Твиттере, что «правосудие может запоздать, но оно никогда не будет отсутствовать». В этом постановлении суд DIFC 17 октября постановил продлить на неопределенный срок судебный запрет на имущество и приказ о глобальном замораживании активов в отношении Aria Commodities DMCC. Aria DMCC — это частная холдинговая компания, основанная в Дубае женой гражданина Великобритании Мэтью Бриттена, де-факто контролирующей Aria Commodity Finance Fund. Скрытая цепочка хищений: от уязвимостей условного депонирования до трансграничных мошеннических структур Незаконное присвоение резервов TUSD началось в конце 2020 года, когда Techteryx завершила полное приобретение бизнеса TUSD. Основываясь на исторической непрерывности бизнеса, TrueCoin, ранее базирующаяся в Калифорнии, была сохранена для того, чтобы продолжать отвечать за управление резервами, а также за исполнение и координацию на уровне банка. С 2021 по 2022 год TrueCoin тесно сотрудничала с некоторыми руководителями выбранных ею гонконгских трастов, FDT и Legacy Trust, и сформировала цепочку интересов с Мэтью Бриттеном, фактическим контролером офшорного фонда ACFF. Зная директивы о резервах и пути финансирования, соответствующий персонал несанкционированно подделывал документы, фабриковал инвестиционные инструкции и неоднократно подавал в банки материалы с ложными отчетами, а затем последовательно перевел в общей сложности 456 миллионов долларов США из легальных валютных резервов TUSD из регулируемой системы хранения. Средства в итоге поступили на счета частной компании Aria DMCC в Дубае. Компания находится в частной собственности жены Мэтью Бриттена и не является авторизованной инвестицией Techteryx. Согласно опубликованной информации, генеральный директор и директор FDT Винсент Чок не только одобрял переводы, но и активно способствовал поступлению средств на частные счета, чтобы ускорить сбор сверхсекретных рибейтов. После того, как средства прибыли в Дубай, чтобы скрыть незаконный источник, вовлеченные стороны воссоздали документы по подписке на фонд, упаковали эти несанкционированные резервы в виде «связанных займов» от ACFF и фальсифицировали отчеты о доходах, создав впечатление, что весь путь капитала проходит через официальные инвестиции. Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) публично отметила в 2024 году, что TrueCoin уже давно делает вводящие в заблуждение заявления о резервной безопасности, не раскрывает инвесторам значительные риски и имеет элементы мошенничества в своей структуре управления, которые нельзя игнорировать. Международный судебный прорыв: решение суда DIFC вступает в фазу замораживания и восстановления По мере того, как данные расследования становятся все более централизованными, с 2023 года Techteryx активно подает материалы и обращается за юридической помощью к регулирующим органам в разных местах. После нескольких месяцев трансграничного сбора доказательств и нескольких раундов слушаний суд DIFC, наконец, стал ключевым звеном в судебном ходе дела. 17 октября этого года суд DIFC официально постановил, что в потоке 456 миллионов долларов в этом деле есть «существенные вопросы, которые необходимо решить», в том числе о том, были ли средства незаконно использованы для поддержания ликвидности частных компаний, было ли поддельное разрешение, предал ли хранитель траст и представляли ли вовлеченные учреждения совместное мошенничество. Основываясь на достоверности этих фактических оснований и серьезности соответствующего поведения, суд вынес постановление о бессрочном глобальном замораживании активов Aria DMCC для предотвращения дальнейших переводов, распоряжения или исчезновения средств. После вступления судебного решения в силу любое учреждение или лицо, которые знают о существовании постановления о замораживании, но все еще способствуют движению средств, могут быть виновны в неуважении к суду и столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Соответствующие юридические процедуры во многих местах по всему миру вот-вот ускорятся, и по мере того, как все больше путей доступа к активам будут заблокированы, вовлеченные лица и учреждения также столкнутся с более очевидными юридическими последствиями. Значение этого дела выходит далеко за рамки самого единого стейблкоина, и оно затрагивает не только интересы инвесторов, но и лежащую в основе логику глобального управления стейблкоинами, надежность системы хранения и будущее направление трансграничного управления финансовыми преступлениями. Сегодня, в условиях стремительного расширения международной цифровой финансовой системы, ожидается, что это дело станет важной вехой в установлении прозрачных стандартов для глобальной индустрии стейблкоинов. Дисклеймер: Содержание этой статьи является рекламной рукописью, предоставленной автором, и автор не имеет никакого отношения к области перемещения, и эта статья не отражает положение области перемещения. Эта статья не предназначена для предоставления каких-либо советов по инвестициям, активам или юридических консультаций и не должна толковаться как покупка, продажа или владение капиталом.