Юрисконсульт США в Коннектикуте конфисковал $600,000 в Tether, связанные с фишинговым письмом через Ledger

Федеральные прокуроры в Коннектикуте вернули более $600,000 в tether ( USDT) после отслеживания украденной криптовалюты по фишинговой схеме, которая использовала физическое письмо, чтобы обмануть пользователя аппаратного кошелька.

Жертва криптофишинга в Коннектикуте: возврат средств

Местные СМИ сообщили, что Офис У. С. прокурора по округу Коннектикут, работая с подразделением FBI New Haven Division и Полиции штата Коннектикут, подал гражданский иск о конфискации в январе 2026 года в отношении изъятых средств. 31 марта 2026 года Окружной суд США вынес постановление о конфискации, передавшее USDT правительству Соединенных Штатов.

Пострадавший, указанный в судебных документах только как T.M., получил нежелательное письмо по адресу проживания в сентябре 2025 года. Письмо, как выглядело, исходило от «Ledger Security and Compliance» и предписывало получателю пройти обязательную проверку безопасности своего аппаратного кошелька Ledger.

T.M. последовал инструкциям из письма, которые дали мошенникам доступ к seed-фразе восстановления кошелька и контроль над средствами. Следователи отследили похищенные активы с помощью аналитики блокчейна. Мошенники провели средства через несколько промежуточных кошельков и конвертировали их в USDT — стейблкоин, привязанный к доллару США — в попытке замаскировать след.

Блокчейн-записи публичны, и прозрачная история транзакций позволила сотрудникам правоохранительных органов проследить средства и выявить активы на сумму свыше $600,000. Иск о конфискации, поданный как дело 3:26-cv-28 в Окружном суде Коннектикута, утверждал, что USDT представлял собой доходы от мошенничества с банковскими переводами, и был связан с нарушениями, связанными с отмыванием денег.

Гражданская конфискация позволила прокурорам действовать без идентификации или предъявления уголовных обвинений преступникам, которые, как полагают, находятся за рубежом. Промежуточный У. С. прокурор Дэвид X. Салливан заявил, что преступники не должны рассчитывать на сохранение похищенных доходов. Начальник специального отдела FBI PJ О’Брайен отметил совместную работу федеральных и государственных следователей по отслеживанию и обеспечению сохранности средств.

Восстановленный USDT будет возвращен T.M. через процесс управления активами Министерства юстиции, который курирует подразделение Money Laundering and Asset Recovery Section. Фишинговая тактика с физической почтой, примененная против T.M., нацеливается на клиентов Ledger как минимум с 2021 года.

Мошенники получили имена и домашние адреса из утечки базы данных клиентов Ledger за 2020 год и использовали эту информацию, чтобы отправлять профессионально выглядящие письма. Письма обычно предписывают получателям ввести свою 24-словную recovery phrase на поддельном веб-сайте или отсканировать QR-код, который ведет на вредоносную страницу.

Ledger последовательно предупреждал клиентов, что не отправляет незапрошенную почту с просьбой о seed-фразах или проверке безопасности. Любое письмо или сообщение, запрашивающее recovery phrase, — это мошенничество.

Этот случай показывает, как федеральные агентства применяют анализ блокчейна для возврата активов в делах о криптовалютном мошенничестве. Сотрудничество Tether в заморозке и передаче изъятых USDT на кошельки, контролируемые государством, сыграло роль в завершении возврата.

FAQ 🔎

• Что было за фишинговая афера Ledger в Коннектикуте? Мошенник отправил фальшивое письмо «Ledger Security and Compliance» жителю Коннектикута, обманув его, чтобы тот отдал recovery phrase своего кошелька и потерял примерно $234,000 в криптовалюте.
• Как FBI вернул украденный tether? Агенты использовали аналитику блокчейна, чтобы отследить украденные средства через несколько кошельков, обнаружив свыше $600,000 в USDT, в которые мошенники конвертировали активы.
• Что такое гражданская конфискация в деле о криптовалюте? Гражданская конфискация позволяет федеральным прокурорам изъять активы, связанные с преступной деятельностью, без уголовного осуждения, что полезно, когда подозреваемые не установлены или находятся за рубежом.
• Как пользователи Ledger могут защититься от фишинга по почте? Ledger никогда не отправляет незапрошенные письма с просьбой о seed-фразах или проверке безопасности, поэтому любое такое письмо следует считать мошенничеством и сообщать об этом в FBI по адресу ic3.gov.