Артур Шабак, соучредитель и бывший главный технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу для торговли криптовалютой однорангового (P2P) типа компании с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как такую, которая не требует соблюдения KYC, и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful без сбора достаточной информации [KYC]; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные AML политики третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не внедрялись и не исполнялись в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
"В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, мошенничество в романтических целях, схемы вымогательства и проституцию," заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и должен явиться на слушание по делу 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания вины Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал в суд на Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, который ссылался на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.
Фирма в настоящее время находится под руководством генерального директора Рошана Дхари.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, и нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних новостей и обновлений
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
РЕГУЛЯЦИЯ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной практике борьбы с отмыванием денег
Артур Шабак, соучредитель и бывший главный технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу для торговли криптовалютой однорангового (P2P) типа компании с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как такую, которая не требует соблюдения KYC, и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful без сбора достаточной информации [KYC]; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные AML политики третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не внедрялись и не исполнялись в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
"В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, мошенничество в романтических целях, схемы вымогательства и проституцию," заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и должен явиться на слушание по делу 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания вины Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал в суд на Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, который ссылался на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.
Фирма в настоящее время находится под руководством генерального директора Рошана Дхари.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, и нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних новостей и обновлений