Юристы Samourai Wallet обвинили прокуроров в сокрытии ключевой информации по делу компании более года.
FinCEN заявил, что, поскольку компания не контролировала закрытые ключи пользователей, Samourai Wallet не следует классифицировать как денежный переводчик.
Защита потребовала слушания для разъяснения пропуска и запросила отмену обвинений.
Юристы основателей Samourai Wallet недавно заявили, что федеральные прокуроры удерживали важную информацию более года в деле против компании.
Согласно письму, отправленному 5 мая в суд Манхэттена, юридические представители Кеонне Родригес и Уильяма Хилла заявили, что Министерство финансов, через FinCEN, проинформировало прокуроров о том, что Samourai Wallet вероятно, не требует лицензии как бизнес по предоставлению денежных услуг. Однако эта информация оставалась недоступной до апреля 2025 года, долг после того, как обвинения были выдвинуты.
Власти предъявили обвинения руководителям в феврале 2024 года за предполагаемую деятельность на нелицензионной платформе денежных переводов и за заговор с целью отмывания денег. Samourai Wallet управлял сервисом, известным как ‘криптовалютный миксер‘, разработанным для усложнения отслеживания транзакций — практикой, которую правительство связало с более чем $2 миллиардами незаконных транзакций и $100 миллионами отмывания денег, связанными с незаконными рынками и мошенничеством. Оба руководителя не признали себя виновными.
Документ, представленный защитой, показывает, что FinCEN считает, что, поскольку Samourai Wallet не хранил криптовалюту и не контролировал закрытые ключи пользователей, он не должен классифицироваться как бизнес по предоставлению денежных услуг. Более того, хотя прокуроры пытались утверждать, что компания осуществляла функциональный контроль над средствами, FinCEN признал, что этот вопрос не был четко рассмотрен в соответствии с действующими нормами и будет трудно защищать в суде.
Адвокаты потребовали провести слушание, чтобы прояснить, почему эта информация была скрыта так долго и какие юридические последствия должно повлечь это упущение. Они также объявили о своем намерении настаивать на том, чтобы обвинения были отклонены, так как их клиенты действовали в уверенности, что соблюдают закон.
Ситуация стала еще более сложной после решения Министерства юстиции ограничить уголовные действия против криптовалютных миксеров, которые не намеренно нарушают регуляторные правила. Эта новая позиция может напрямую повлиять на будущее дела, которое остается под рассмотрением, пока обе стороны рассматривают возможность его прекращения или продолжения судебных разбирательств.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Скандал с Samourai Кошелек: федеральные власти якобы скрыли рекомендации казначейства перед подачей обвинений - Крипто Экономика
Краткое содержание
Юристы основателей Samourai Wallet недавно заявили, что федеральные прокуроры удерживали важную информацию более года в деле против компании.
Согласно письму, отправленному 5 мая в суд Манхэттена, юридические представители Кеонне Родригес и Уильяма Хилла заявили, что Министерство финансов, через FinCEN, проинформировало прокуроров о том, что Samourai Wallet вероятно, не требует лицензии как бизнес по предоставлению денежных услуг. Однако эта информация оставалась недоступной до апреля 2025 года, долг после того, как обвинения были выдвинуты.
! сообщение в кошельке Самураи
Злонамеренное упущение?
Власти предъявили обвинения руководителям в феврале 2024 года за предполагаемую деятельность на нелицензионной платформе денежных переводов и за заговор с целью отмывания денег. Samourai Wallet управлял сервисом, известным как ‘криптовалютный миксер‘, разработанным для усложнения отслеживания транзакций — практикой, которую правительство связало с более чем $2 миллиардами незаконных транзакций и $100 миллионами отмывания денег, связанными с незаконными рынками и мошенничеством. Оба руководителя не признали себя виновными.
Документ, представленный защитой, показывает, что FinCEN считает, что, поскольку Samourai Wallet не хранил криптовалюту и не контролировал закрытые ключи пользователей, он не должен классифицироваться как бизнес по предоставлению денежных услуг. Более того, хотя прокуроры пытались утверждать, что компания осуществляла функциональный контроль над средствами, FinCEN признал, что этот вопрос не был четко рассмотрен в соответствии с действующими нормами и будет трудно защищать в суде.
! сообщение Минюста
Основатели Samourai попросят об отмене обвинений
Адвокаты потребовали провести слушание, чтобы прояснить, почему эта информация была скрыта так долго и какие юридические последствия должно повлечь это упущение. Они также объявили о своем намерении настаивать на том, чтобы обвинения были отклонены, так как их клиенты действовали в уверенности, что соблюдают закон.
Ситуация стала еще более сложной после решения Министерства юстиции ограничить уголовные действия против криптовалютных миксеров, которые не намеренно нарушают регуляторные правила. Эта новая позиция может напрямую повлиять на будущее дела, которое остается под рассмотрением, пока обе стороны рассматривают возможность его прекращения или продолжения судебных разбирательств.