Как отмывался USDT – анализ BlockSec

Как USDT отмывались – анализ BlockSec выявил замороженные средства, слепые точки входа CEX и задержки в соблюдении AML. Согласно их расследованию, 41% всех черных списков адресов были моложе 30 дней, что указывает на предпочтение вновь созданных счетов для сокрытия активов. В общей сложности 151 адрес был занесен в черный список Tether за 18 дней, при этом 90% на сети Tron. 91 адрес получил средства из ранее занесенных в черный список кошельков, выявляя внутреннюю петлю отмывания. 35 адресов действовали как центральные агрегаторы фондов в цепочках отмывания.

Хотите, чтобы ваши сделки действительно имели значение в этом месяце? Присоединяйтесь к вызову WWFC и торгуйте, чтобы попасть в топ. У нас уже есть команда — все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться, торговать и стремиться к части призового фонда в $900K.