Тайские власти арестовали португальского гражданина, связанного с $580M Криптовалюта мошенничеством

Власти Таиланда арестовали португальского гражданина 2 октября 2025 года, который обвиняется в организации схемы мошенничества с криптовалютой и кредитными картами, похитившей более $586 миллионов.

Арест последовал за советом журналиста

Португалец, обвиняемый в организации мошеннической схемы с криптовалютой и кредитными картами, которая обманула жертв на более чем €500 миллионов ($586 миллионов), был недавно арестован в Банког. Подозреваемый, идентифицированный как 39-летний мужчина, был задержан 2 октября 2025 года в роскошном торговом центре в центре Бангкока после получения информации от журналиста, который отдыхал в азиатской стране.

Согласно местному отчету, журналист, также являющийся гражданином Португалии, сообщил властям после того, как узнал подозреваемого из прошлых медийных отчетов. Сообщение привело к пятичасовому поиску более чем 10 следователями, который завершился арестом подозреваемого за превышение срока действия его визы.

Уголовное предприятие подозреваемого было сосредоточено на мошенничествах с инвестициями в криптовалюту и обмане, особенно связанном с биткойном. Тайские власти подтвердили, что он также обманул жертв в Бангкоке на сумму более 30,800 долларов США (1 миллион бат) вскоре после прибытия в страну по туристической визе в 2023 году. Сообщается, что его схемы охватывали несколько континентов, включая Европу и Азию, и включали подделку паспортов, мошенничество с кредитными картами и манипуляции с криптовалютой.

Отчеты связывают подозреваемого со швейцарскими банковскими счетами, которые якобы обрабатывали более €500 миллионов — большая часть из которых связана с мошенническими инвестициями в криптовалюту. Его операции нацеливались на ничего не подозревающих инвесторов с обещаниями высоких доходов на их биткойн-активах, только чтобы откачать средства на офшорные счета.

Иммиграционное управление Таиланда, по сообщениям, использовало технологии распознавания лиц и биометрические базы данных для подтверждения личности подозреваемого. Несмотря на ранее выданный ордер на арест, ему удалось избежать обнаружения почти два года, скрывшись на юге Таиланда и исчезнув из иммиграционных записей. Он никогда не продлевал свою визу и не регистрировал адрес.

Подозреваемый теперь сталкивается с депортацией в Португалию, где он, как ожидается, предстанет перед судом по нескольким обвинениям, связанным с мошенничеством с криптовалютой, кражей кредитных карт и подделкой документов. Тайские власти с тех пор внесли его в черный список и начали процедуры для облегчения его возвращения.