Немец, обвиняемый в крипто-мошенничестве на сумму $150 миллионов, избегает правосудия

Горст Йиха, немецкий гражданин, замешанный в мошеннической схеме с криптовалютами на сумму $150 миллионов, стал скрываться после того, как не явился в федеральный суд в Бруклине.

Джича находился под домашним арестом в Нью-Йорке, обеспечив залог в $5 миллионов, гарантированный его партнером и детьми.

Запланированный суд на 31 марта

Согласно сообщениям финансовых СМИ, Джича не явился на предварительное слушание, что побудило прокуратуру Бруклина начать его немедленный поиск. "В настоящее время идет очень активное расследование, чтобы поймать его", - заявил Джон Марзулли, пресс-секретарь офиса.

Кроме того, что прокуроры стремятся выполнить залог, они намерены вернуть $4 миллионов, которые были "лично гарантированы" парой и родственниками Джича, все из которых проживают в Германии.

Существует подозрение, что Джича манипулировал своим браслетом на лодыжке 3 октября, что вызвало опасения по поводу его соблюдения условий свободы. Службы предварительного судебного разбирательства отправили ему предписание посетить свой офис на следующий день после сбоя устройства, но он не появился.

Сталкиваясь с несколькими обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре, связанными со схемой многоуровневого маркетинга, известной как USI Tech, суд над Джихой запланирован на 31 марта.

Криптовалюты, связанные с мошеннической схемой

Прокуроры утверждают, что он обманул розничных инвесторов, обещая среднюю доходность 140% за 140 дней, заявляя, что они могут получить прибыль через инвестиции в предполагаемые операции по добыче и торговле Bitcoin (BTC), а также вербуя других для покупки продуктов USI Tech.

Тем не менее, исследователи утверждают, что платформа была "фасадом", а Джича отклонял миллионы инвестиций от инвесторов.

Заместитель директора ФБР, Джеймс Смит, заявил в январе, что Джича "украл миллионы из средств своих инвесторов и сбежал из страны" после того, как схема начала разваливаться. В настоящее время его местонахождение неизвестно, хотя судебные записи указывают на то, что он ранее жил в Бразилии и Испании до своего ареста во Флориде в конце 2023 года.

Джича был освобожден под залог в январе с жесткими условиями, включая пребывание в Нью-Йорке или на Лонг-Айленде и сдачу всех своих дорожных документов. Его партнерша, Эва Джича, выступала в качестве его опекуна, ответственного за сообщение о любых нарушениях условий его освобождения.

Схема USI Tech, запущенная в Европе и продаваемая в Соединенных Штатах с 2017 года, была описана как "многоуровневая маркетинговая операция", которая зависела от набора новых инвесторов для поддержания доходов предыдущих.

После проверки со стороны регулирующих органов, USI Tech прекратила свою деятельность в США в начале 2018 года, оставив инвесторов без доступа к своим средствам и приведя к значительным финансовым потерям.

Большая часть пропавших денег, оцененная в $150 миллионов на момент ареста Джихи, предположительно хранилась в криптоактивах, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin, которые были переведены на цифровые кошельки, контролируемые Джихой, после прекращения операций компании.

На момент написания этой статьи BTC, крупнейший токен на рынке, торгуется по цене $62,730.