SEC США формирует транснациональную рабочую группу для борьбы с международным мошенничеством

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США (SEC) объявила о создании новой межгосударственной рабочей группы для решения вопросов, связанных с международным мошенничеством, включая схемы "памп и дамп" и другие проблемы в секторе финансовых инвестиций.

Согласно их пресс-релизу, агентство упомянуло, что выводит борьбу с мошенничеством на новый уровень, формируя транснациональную рабочую группу для укрепления усилий Отдела соблюдения. Кроме того, агентство поможет в борьбе с транснациональным мошенничеством, которое наносит ущерб инвесторам, сосредоточив внимание на отдельных лицах и организациях, которые нацелены на жителей США.

SEC объявляет о создании транснациональной рабочей группы

Трансграничная команда сначала займется расследованием возможных нарушений федеральных законов о ценностях США со стороны иностранных компаний. Это будет включать потенциальные манипуляции на рынке, такие как схемы "памп" и "дамп" и "рамп" и "дамп".

Схемы "памп-и-дамп" — это ситуации, в которых команда, стоящая за инвестициями или, в некоторых случаях, токеном, использует ложные или вводящие в заблуждение слухи, чтобы создать ажиотаж на покупку, что толкает цену токена вверх. Когда цена токена достигает максимального значения, команда продает свою долю токена, что, в свою очередь, приводит к снижению цены, оставляя его без ценности для обычных инвесторов.

Крипто-перспектива: Такие схемы особенно распространены на рынке криптовалют из-за его высокой волатильности и отсутствия регулирования во многих юрисдикциях. Инвесторы в криптоактивы должны быть особенно внимательны к этим мошенническим практикам.

Рабочая группа сосредоточится на нарушениях закона о ценных бумагах

Рабочая группа также рассмотрит возможные нарушения законодательства о ценных бумагах, связанные с компаниями из иностранных юрисдикций, таких как Китай, где государственный контроль и другие факторы создают уникальные риски для инвесторов.

Президент SEC, Пол Аткинс, заявил:

"Соединенные Штаты приветствуют компании со всего мира, которые ищут доступ к рынкам капитала США. Но мы не потерпим плохих игроков - будь то компании, посредники, хранители или эксплуататорские торговцы - которые пытаются использовать международные границы для того, чтобы обойти и избежать защиты американских инвесторов. Эта новая рабочая группа объединит усилия по расследованию SEC и позволит SEC использовать все доступные инструменты для борьбы с транснациональным мошенничеством."

Директор отдела соблюдения, Маргарет Райан, добавила:

"Рабочая группа по трансграничным вопросам будет использовать ресурсы и опыт подразделения соблюдения для борьбы с международной манипуляцией и мошенничеством на рынке. Мы рады быть частью этого критически важного усилия по обеспечению соблюдения федеральных законов о ценных бумагах и защите инвесторов США."

Крипто-перспектива: Формирование этой транснациональной рабочей группы может иметь значительные последствия для платформ обмена криптовалютами и проектов блокчейн, работающих на международном уровне. Мы можем увидеть увеличение регуляторного надзора за трансакциями трансграничных криптоактивов и растущее давление на платформы для внедрения более строгих мер KYC и AML.