《Жесткая борьба с мошенничеством в сфере виртуальных валют: что на самом деле произошло за этой бурей?》

17 ноября Центр безопасности выпустил новое уведомление, в котором четко указано, что будет осуществляться целенаправленная атака на мошенничество в форме финансовых пирамид, связанное с концепциями "виртуальных валют", "стабильных монет", "блокчейна" и т.д.
В объявлении говорится, что в последнее время большое количество пользователей сообщают о том, что некоторые группы используют такие уловки, как "государственные проекты", "разморозка национальных активов", "высокие доходы" и т.д., чтобы привлечь пользователей к инвестициям, а затем осуществляют мошенничество.

Это не первый случай борьбы с мошенничеством в области виртуальных валют, но на этот раз масштабы,力度 и отношение явно увеличились.

Мошенничество с криптовалютами снова распространилось.

Согласно раскрытым случаям, такие мошенничества имеют несколько типичных признаков:
Высокодоходная приманка: реклама "Удвоение за 10 дней" "Ежедневная доходность 3%-5%";
Государственная инжиниринг упаковка: само название "Государственный проект дивидендов" "Национальные активы вскоре будут разморожены";
Блокчейн-одежда: использование недостатка знаний общественности о виртуальных монетах для создания чувства загадочности и доверия.

Эти схемы обычно действуют через группы, проходя полный процесс "слушание лекций — промывание мозгов — мотивация — привлечение новых участников", почти не отличаясь от традиционного сетевого маркетинга, просто заменив оболочку на Web3.
Открытые данные показывают, что только в этом году в стране произошло более 200 случаев мошенничества в инвестициях в виртуальные валюты, сумма ущерба варьируется от сотен тысяч до миллиардов юаней. Например:
Инвестиционный проект «цифровой стабильной монеты» в Хунани затрагивает сумму более 100 миллионов юаней, количество пострадавших превышает 3000 человек;
Полиция Гуандуна раскрыла дело о финансовой пирамиде «链上理财», которая включает 26 уровней и использует «Национальный блокчейн-проект» в качестве прикрытия для привлечения новых участников.
Сосредоточение мошенничества стало ключевым вопросом для регулирования экосистемы.

Почему мошенники предпочитают криптовалюту?

Высокий технический барьер, огромная информационная разница: технологии блокчейна сложны, механизмы выпуска токенов специализированы, и большинству обычных пользователей трудно их понять. Мошенники часто используют такие «высококлассные» концепции, как «активы на блокчейне», «стабильная выплата», «государственная поддержка», чтобы создать иллюзию доверия.

Социальные платформы легко распространяются через裂变: группы имеют естественное организационное преимущество: единый курс, регулярные отметки, стимулы в виде红包, привлечение людей с返利. Этот быстрый способ裂变 в высшей степени соответствует модели финансовой пирамиды, позволяя мошенничеству быстро масштабироваться и распространяться.

Перевод виртуальных валют скрытный, средства трудно отследить: средства от мошенничества в основном циркулируют в виде USDT или альткоинов, мошенники могут в короткие сроки осуществлять кросс-чейн, распределять или переводить средства на зарубежные кошельки, что значительно усложняет расследование. Это почти стало "естественным укрытием" для мошенников.

Какие изменения это приведет?

Полный удар по мошенническим организациям. Механизм наказаний стал более строгим и прямым: первое нарушение: ограничение функций. Многочисленные нарушения: блокировка аккаунта. Задействованные группы: немедленная деактивация. Тяжкие случаи: пожизненный бан. Для мошеннических организаций, зависящих от распространения, привлечения инвестиций и промывания мозгов, это почти смертельный удар.

Для обычных пользователей риск значительно снижен. Это крупнейшая социальная платформа в стране, с более чем 1,36 миллиарда активных пользователей в месяц. Когда контроль будет усилен, схемы мошенничества с виртуальными валютами будут трудно распространяться в социальной экосистеме, а вероятность обмана пользователей значительно снизится.

На реальную индустрию Web3 также будут оказывать внешнее влияние, хотя мошенничества с виртуальными валютами не имеют ничего общего с настоящими инновациями Web3, частые мошенничества сильно искажают общественное восприятие отрасли.
После ужесточения регулирования обсуждение проектов, связанных с "инвестициями" и "высокими доходами", станет более чувствительным; соответствующим проектам необходимо уделять больше внимания прозрачности и образованию пользователей; распространение контента и строительство сообщества будут подвержены определенным ограничениям.

Краткосрочно это может быть неблагоприятно для распространения в отрасли, но в долгосрочной перспективе это поможет очистить рынок от некачественных активов и повысить доверие к экосистеме.

Криптовалюты не являются мошенничеством, но мошенники очень любят криптовалюты.

Эта акция выпустила несколько важных сигналов:
Риск не в "виртуальных монетах", а в "мошенничестве с использованием виртуальных монет".
Социальные платформы стали ключевым входом для борьбы с финансовым мошенничеством.
Обычным пользователям следует быть осторожными: все, что связано с «высокими доходами, привлечением людей, обучением и загрузкой приложений для пополнения», необходимо избегать.
Чтобы отрасль могла развиваться, необходимо сначала решить проблему мошенничества.

Можно ожидать, что в будущем регулирование против мошенничества с виртуальными валютами продолжит усиливаться. Для обычных пользователей важнейший принцип всегда актуален:
Если кто-то говорит вам "гарантированный доход, высокая прибыль, спешите присоединиться, удвоим ваши деньги", это определенно мошенничество.