Криптовалютные биржи под давлением из-за $28.000 миллионов незаконных средств

Источник: CritpoTendencia Оригинальное название: Криптобиржи под давлением из-за $28.000 миллионов незаконных средств Оригинальная ссылка: Глобальное исследование The Coin Laundry вновь ставит крупные криптовалютные биржи в центр дискуссий о отмывании денег и организованной преступности.

Кроме того, проект, координируемый международным консорциумом журналистов, утверждает, что эти платформы способствовали перемещению 28 миллиардов долларов, полученных от мошенничества, торговых сетей и групп хакеров, связанных с государствами.

Нелегальные средства достигают крупных бирж

Собранные данные из различных юрисдикций указывают на то, что торговые платформы направили объемы в миллиарды долларов, связанные с незаконной деятельностью. Кроме того, расследования показывают, что значительная часть этих средств поступает из высокорискованных кошельков и заканчивается в традиционной финансовой системе через счета клиентов на торгах Gate.

С другой стороны, исследование документирует историю многомиллионных санкций против некоторых из этих посредников за недостатки в программах противодействия отмыванию денег. Кроме того, журналисты подчеркивают, что эта история сопутствует устойчивому росту мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютами, среди которых потери, которые ФБР оценивает в $9.300 миллионов для американских жертв.

В этом контексте одна из самых чувствительных глав касается группы Huione Group, финансового конгломерата, отмеченного американскими властями как приоритетный риск отмывания денег.

Согласно сообщениям The New York Times, проведенные on-chain анализы описывают, как адреса, связанные с Huione, отправили более чем $400 миллионов в Tether на счета клиентов в некоторых основных биржах, и около $220 миллионов пользователям других крупных бирж.

Техническая архитектура системного риска

В оперативном плане отчеты объединяют публичные следы блокчейна с судебно-экспертными базами данных для восстановления паттернов движения средств между незаконными адресами и счетами клиентов на централизованных биржах.

Также исследователи объясняют, что, попав на эти платформы, депозиты часто группируются в крупных внутренних кошельках, что затрудняет видимость точного происхождения каждого потока. Однако риск не ограничивается цифровой средой, так как отчет подробно описывает расширение услуг крипто-наличных, которые завершают цикл отмывания.

Например, в Гонконге любой человек может зайти в обменные пункты и запросить большие суммы долларов, евро или других традиционных валют в обмен на свои токены; зачастую предоставляя минимальную личную информацию. Согласно анализу специализированных платформ по криптовалютам, эти обменные столы обработали более $2.500 миллионов только в 2024 году.

Чтения для регуляторов и инвесторов

На нормативном фронте выводы совпадают со сценарием фрагментированной регуляции, в котором некоторые юрисдикции ужесточили лицензии и требования к отчетности, в то время как другие сохраняют более лояльные рамки.

Аналитики также указывают, что эта асимметрия облегчает регуляторный арбитраж и толкает незаконные капиталы в страны, где биржи работают с менее строгими контролем, чем традиционные банки.

Наконец, для институционального капитала и риск-менеджеров это работает как стресс-тест репутации для криптоэкосистемы.

Таким образом, исследование утверждает, что нарратив о зрелости станет убедительным только тогда, когда основные биржи продемонстрируют с помощью проверяемых данных, что легитимные объемы явно превышают незаконные потоки, и когда программы соблюдения будут реально частью их конкурентной стратегии, а не только ответом на санкции.