Британские власти только что провели масштабную операцию по обеспечению исполнения, нацеливаясь на схемы уклонения от санкций. Операция привела к аресту 128 человек и к конфискации активов на сумму более 32,6 миллиона долларов — смесь криптовалютных активов и наличных.

Этот разгон сосредоточился на сетях, которые якобы помогали российским субъектам обходить международные санкции через каналы цифровой валюты. Правоохранительные органы координировали действия в нескольких юрисдикциях, чтобы выявить индивидуумов и организации, способствующие этим запрещенным транзакциям.

Масштабы конфискованных криптоактивов подчеркивают, как цифровые валюты продолжают использоваться в попытках обойти финансовые ограничения. Следователи проследили сложные схемы транзакций и движения кошельков перед проведением синхронных обысков.

Что здесь поразительно? Огромное количество – 128 задержанных говорит о том, что это не было направлено на мелких операторов, а скорее на организованные сети с установленной инфраструктурой. Выручка в размере 32,6 миллиона долларов представляет собой одну из крупнейших конфискаций криптовалюты, связанных с санкциями, за последние месяцы.

Власти сообщили, что расследование продолжается, и возможны дополнительные аресты, так как они анализируют изъятые устройства и данные блокчейна. Эта операция посылает ясный сигнал о повышенных возможностях в отслеживании уклонения от санкций на основе криптовалют.