Европейские правоохранительные органы недавно ликвидировали транснациональную группу, занимающуюся отмыванием денег. Эта группа использовала криптовалюту для перевода грязных денег, а сумма операций достигла 700 миллионов евро, что эквивалентно более чем 800 миллионам долларов США.

Полиция нескольких стран провела совместную операцию, задержала ряд подозреваемых, а также ликвидировала соответствующие платформы. На данный момент эта цепочка финансирования практически прервана, вся структура отмывания денег фактически разрушена.

Операция была масштабной, и на подготовку — от расследования до задержания — ушло немало времени. При такой крупной сумме задействованная сеть операций, вероятно, была весьма сложной.