Получили звонок от правоохранительных органов с вопросами о сделках с криптовалютой? Не паникуйте — вот три совета, которые помогут вам справиться с ситуацией спокойно

Сегодня в обед поступил звонок с незнакомого номера: собеседник представился и сразу перешёл к делу — поинтересовался вашими операциями с виртуальной валютой.

Честно говоря, даже опытные участники крипторынка в такие моменты невольно испытывают стресс. Но именно в тревожной обстановке чаще совершаются ошибки. Сохраняйте спокойствие и действуйте по следующим пунктам — это поможет успешно разрешить ситуацию:

**Пункт 1: Сам факт сделки не является нарушением закона — обозначьте это сразу**

Если вас спрашивают, законны ли ваши операции, можно чётко объяснить:
«Покупка и продажа виртуальной валюты между физическими лицами сами по себе не запрещены законом. Однако если источники средств вызывают вопросы, ответственность несёт тот, кто ими пользуется.»

Главное — дать понять собеседнику, что вы совершаете обычные сделки на легальных платформах или между частными лицами, и не участвуете в противоправных схемах.

**Пункт 2: Если требуют возврата средств — не поддавайтесь эмоциям**

Если представитель правоохранительных органов говорит, что полученные вами деньги могут быть проблемными и требует их вернуть, самое главное — сохранить спокойствие и конструктивно общаться. Можно ответить так:
«Я готов(а) полностью сотрудничать с расследованием и выполнять все необходимые процедуры.»

Далее самостоятельно предоставьте все подтверждающие документы: историю транзакций, квитанции о переводах и т.д. Чем выше уровень сотрудничества, тем быстрее решится ситуация и тем меньше вероятность блокировки других ваших счетов. Не стоит упрямиться и отказываться — это только усугубит проблему.

**Пункт 3: Способ решения зависит от ситуации, но сотрудничество всегда в приоритете**

Здесь важно различать:

Если признают, что вы напрямую участвовали в незаконных операциях, то меры могут быть приняты ко всем вашим счетам.
Но если вы совершали обычные сделки и просто случайно получили подозрительные средства — обычно меры касаются только конкретного счета, куда поступили деньги.

Самое важное: активное сотрудничество со следствием не оставляет на вас негативных последствий. А вот отказ от взаимодействия может значительно осложнить ситуацию и привести к более суровым мерам.

**В заключение**

В криптовалютной сфере каждая транзакция сопряжена с определёнными рисками. Перед сделкой обязательно проведите «тройную проверку»:

Проверьте, надёжный ли у вас контрагент (лучше, если он прошёл верификацию)
Проверьте, чист ли путь поступления средств
Проверьте, безопасен ли адрес кошелька

В этом мире надёжность всегда важнее быстрой прибыли. Берегите свои активы и не позволяйте себе невольно оказаться втянутым в неприятности.