Индийское ED преследует десятилетний крипто-понзи в ходе рейда по 21 объекту

Индийское управление по борьбе с мошенничеством (ED) обыскало 21 объект, связанный с 4th Bloc Consultants, обвиняя в десятилетней мошеннической схеме с фальшивой крипто-платформой Понзи, которая отмывала средства через кошельки, фиктивные компании, хава́ла и иностранные счета.

Краткое содержание

• Офис ED в Бангалоре обыскал 21 помещение в Карнатаке, Махараштре и Дели в рамках PMLA, нацелившись на 4th Bloc Consultants из-за масштабной крипто-инвестиционной мошеннической схемы.​
• Группа якобы управляла фальшивыми платформами, имитирующими настоящие биржи, использовала украденные изображения крипто-экспертов, выплачивала небольшие ранние доходы и полагалась на рефералы по MLM-модели и социальные сети.​
• Следователи утверждают, что доходы были маршрутизированы через несколько крипто-кошельков, фиктивных компаний, хава́ла и иностранные счета, а имущество и адреса кошельков уже изъяты.​

Индийское управление по борьбе с мошенничеством (ED) провело скоординированные обыски в 21 месте по всему Карнатаку, Махараштре и Дели 18 декабря, нацелившись на организацию, обвиняемую в организации схемы мошенничества с криптовалютой, согласно заявлениям правительства.

Операция, проведенная в рамках закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), была сосредоточена на офисах и резиденциях, связанных с 4th Bloc Consultants и их партнерами. Следователи утверждают, что схема обманула инвесторов в Индии и за рубежом почти за десятилетие.

Согласно расследованию ED, которое началось после жалобы, поданной полицией штата Карнатака, предполагаемые преступники действовали через фиктивные инвестиционные платформы, имитирующие легитимные глобальные криптовалютные биржи. На платформах были личные панели управления, балансы в реальном времени и истории транзакций, сообщили следователи.

Продолжаются обыски ED в Индии

Однако, по словам ED, за интерфейсом не происходило реальных рыночных транзакций. Следователи описали структуру как схему Понзи или модель многоуровневого маркетинга (MLM), в которой средства, платимые пользователями, якобы отмывались через организацию.

Группа, по утверждению следователей, использовала изображения известных комментаторов и публичных фигур в криптовалютной сфере без разрешения для повышения доверия. Эти сфабрикованные отзывы, как сообщается, служили для привлечения новых инвесторов.

Схема якобы выплачивала небольшие доходы первоначальным инвесторам для установления доверия, утверждает ED. Затем жертвам предлагалось инвестировать большие суммы и привлекать новых участников через реферальные бонусы. Организация использовала социальные сети, такие как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, для расширения сети на международном уровне, сообщили следователи.

ED сообщил, что изъятые средства, классифицированные как доходы преступной деятельности, были перемещены через сложную систему сокрытия. В нее входили несколько крипто-кошельков, используемых для деления и сокрытия сумм, транзакции хава́ла, бумажные компании, каналы для перевода средств за пределы регулируемых банковских систем и незаявленные иностранные счета, где криптовалюта конвертировалась в наличные через P2P-транзакции.

В ходе обысков власти выявили многочисленные адреса цифровых кошельков и изъяли движимое и недвижимое имущество, приобретенное в Индии и за рубежом, с предполагаемыми доходами от деятельности, сообщили в ED.

Следователи заявили, что операция, по всей видимости, началась как минимум в 2015 году. Продвиженцы 4th Bloc Consultants за эти годы адаптировали свои методы, чтобы избежать обнаружения по мере развития регулирования криптовалют, добавили в ED.

Ведомство отметило, что анализ изъятых серверов и устройств продолжается, а расследование остается в активной стадии. Власти заявили, что цель — составить карту сети иностранных участников и вернуть средства для компенсации пострадавших.