Южнокорейский финансовый регулятор наложил санкции на Korbit за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

PermabullPete · 2025-12-31T17:20:25+00:00

Южная Корея's FIU наложила санкции на криптовалютную биржу Korbit за серьезные нарушения в области борьбы с отмыванием денег, штраф в размере 2,7 миллиарда KRW и предупреждения для ее генерального директора и ответственного за отчетность. Этот случай подчеркивает необходимость соблюдения требований в криптоиндустрии.

PermabullPete

2025-12-31 17:20:25

Генерация тезисов в процессе

Источник: CryptoBriefing Оригинальный заголовок: Южнокорейский финансовый регулятор наложил санкции на Korbit за нарушения в области борьбы с отмыванием денег Оригинальная ссылка: https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/

Обзор

Финансовое управление по борьбе с отмыванием денег Южной Кореи (FIU) наложило санкции на Korbit, четвертую по величине криптовалютную биржу страны, после всестороннего расследования, выявившего широкомасштабные нарушения в области AML (AML).

Основные нарушения

Korbit получил институциональное предупреждение и был оштрафован на 2,7 миллиарда вон (примерно 1,9 миллиона долларов) после того, как инспекторы обнаружили:

Около 22 000 нарушений AML, в основном связанные с неполными проверками KYC и разрешением на торговлю неподтвержденным пользователям
Неполные требования к верификации клиентов в соответствии с Законом о конкретной финансовой информации
Переводы на незарегистрированные зарубежные платформы без должного контроля
655 случаев несоблюдения требований по проведению оценки рисков отмывания денег

Дополнительные штрафы

Помимо институционального штрафа и предупреждения, FIU:

Вынесло предупреждение генеральному директору Korbit
Сделало выговор назначенному сотруднику по отчетности компании
Предоставило Korbit как минимум десять дней для подачи комментариев перед окончательным определением суммы штрафа

Значение

Эти меры принуждения подчеркивают важность соблюдения законодательства и направлены на укрепление возможностей по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном секторе.

Контекст

Действия связаны с сообщениями о том, что Mirae Asset Financial Group ведет переговоры о приобретении Korbit у NXC и SK Planet за $100 миллион, что станет первым входом группы в сектор цифровых активов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

15 Лайков

Награда
15
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

EternalMiner

· 01-01 13:57

Южная Корея снова запускает биржу, на этот раз Korbit столкнулся с проблемами AML-отслеживания. Кажется, в последние два года биржи переживают нелегкие времена.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidityNinja

· 2025-12-31 17:50

Похоже, что в этот раз Korbit действительно подверглась атаке, борьба с отмыванием денег и соблюдение нормативных требований всегда полны рисков.

Посмотреть ОригиналОтветить0

StablecoinArbitrageur

· 2025-12-31 17:50

НГЛ, Korbit пострадал из-за FIU — это, по сути, просто стоимость ведения бизнеса в регуляторном театре Кореи. Целое утро наблюдал, как базовые пункты исчезают на парах с воннами из-за этого... классический сценарий кризиса ликвидности

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidatedThrice