2026-01-01 12:56:01

Эта схема действий на самом деле является типичной игрой на манипуляцию ценой и выбросом ликвидности. Давайте разберем весь процесс.

Мошенники сначала получают доступ к торговым правам на аккаунте с большим объемом средств (только торговые права, право на вывод средств остается у жертвы). Затем используют несколько своих небольших аккаунтов для одновременного открытия позиций — эти аккаунты имеют ограниченные средства, но достаточно для поддержки основной операции.

Далее они используют этот контролируемый крупный аккаунт для мощного разгона цены, создавая иллюзию прорыва и сильного движения. Цена резко взлетает, рынок следует за этим движением. В этот момент мелкие аккаунты закрывают позиции с прибылью, одновременно выводя средства и открывая короткие позиции, чтобы подготовиться к тому, что крупный аккаунт примет на себя удар и цена рухнет.

В конце крупный аккаунт снова подвергается атаке, мошенники забирают прибыль с мелких аккаунтов и убегают, оставляя жертв с управляемым крупным аккаунтом и убытками. Вся цепочка построена на использовании информационной асимметрии и различий в правах аккаунтов для совместных манипуляций.

Такие схемы особенно распространены на криптовалютах с частыми манипуляциями ценами, и участникам необходимо быть особенно внимательными к аномальным сигналам о связанной деятельности нескольких аккаунтов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

11 Лайков

Награда
11
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

LiquidationTherapist

· 01-04 07:55

Опять эта схема, уже изжила себя --- Глубже задумавшись, становится страшно — мы все танцуем в чужих играх --- Вот почему я смотрю только графики и не читаю новости --- Обман, я давно знал, что это, главное — как избежать, вот в чем вопрос --- Черт, оказывается, право на вывод средств так важно, в следующий раз буду следить за этим моментом --- Маленький аккаунт помогает крупному сбросить цену, по сути — совместное мошенничество, неудивительно, что так трудно защититься --- Почему некоторые постоянно попадаются — жадность, вот и всё --- Информационный разрыв — это так страшно, проснитесь, ребята --- Черт, а кто-то действительно попадался на эту схему, она же такая очевидная --- Связь между несколькими аккаунтами — это сигнал, нужно научиться это замечать

Посмотреть ОригиналОтветить0

CryptoMotivator

· 01-03 19:01

Опять эта игра, старое как мир. Главное — ясно понять, кто контролирует право на вывод средств, именно в этом и заключается ключ. Мультиаккаунтинг, один за другим — розыгрыш и обман, мелким инвесторам действительно трудно защититься. Я давно добавил такие монеты в черный список, нет смысла лезть в эту грязь. Это действительно используют людей как банкоматы, это безумие. Об этом вопросе о перекрестных сделках можно говорить долго, но боюсь, что новички все еще бродят там в своих мечтах. Право на вывод средств находится в ваших руках, и это уже половина победы.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ZKProofEnthusiast

· 01-01 13:25

Вот перевод: --- Черт возьми, этот трюк просто отпад! Использование второго аккаунта вместе с основным для слива действительно невозможно предотвратить.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SatoshiSherpa

· 01-01 13:24

Опять старый трюк, такие игры с несколькими аккаунтами давно должны были быть уничтожены биржами

Посмотреть ОригиналОтветить0

RugDocScientist

· 01-01 13:23

Эту схему я уже видел, за год в криптомире погибает целая группа людей, и все они так поступают. Перекрестные сделки — это просто грабеж, если не защитить права на аккаунт, это заслуженно. Опять та же история, когда же биржи смогут действительно предотвратить сговор и манипуляции. Маленькие аккаунты, которые помогают сбрасывать цену, — классическая схема мошенничества, проснитесь, ребята. Плохое разделение прав, сколько бы ни предупреждали, бесполезно. Вот почему я никогда не трогаю монеты, которые кто-то навязывает, слишком легко стать жертвой. Я сразу распознаю монеты с частыми перекрестными сделками, чем более популярна площадка, тем опаснее. Мой однокурсник чуть не попался на эту ловушку, к счастью, я вовремя его остановил.

Посмотреть ОригиналОтветить0

JustHereForAirdrops

· 01-01 13:11

妈的，又是这套路，见过太多次了 --- Малые аккаунты совместно с крупными для разгона рынка — это лишь обновленная версия старого трюка --- Вот почему я держу только основные криптовалюты, все эти мусорные альткоины — это одна и та же игра --- Если право на вывод средств не находится в ваших руках, значит вы оставили для других задний вход --- Чувствую, что такие схемы в криптомире никогда не остановить, кто сможет по-настоящему понять их суть --- Когда появляется сигнал о связке нескольких аккаунтов, сразу бегу, тут нечего обсуждать --- Вот почему моя стратегия — копировать крупных влогеров и быстро уходить --- Честно говоря, такие игры с перекрестным трейдингом гораздо скрытнее, чем rug pull --- Обратным ходом короткая позиция и ожидание обвала — это действительно гениально --- На первый взгляд кажется простым, но на самом деле довольно сложно защититься, если не трогать мелкие монеты

Посмотреть ОригиналОтветить0