2026-01-06 13:30:03

Индийский финансовый регулятор недавно опубликовал отчет за финансовый год, раскрывающий прогресс в области соответствия криптоэкосистемы. На сегодняшний день 49 криптовалютных бирж прошли регистрацию по противодействию отмыванию денег, из которых 45 — местные платформы, а 4 — операторы из оффшорных юрисдикций. Что это означает? Зарегистрированные биржи обязаны по требованиям подавать отчеты о подозрительных транзакциях, выявлять фактического контролирующего кошелек и полностью отслеживать движение средств. Регуляторы ясно дали понять — нарушители будут строго наказаны. За прошлый финансовый год только за штрафы было выписано 2,8 миллиарда рупий, что свидетельствует о серьезных мерах правоприменения. В связи с продвижением к 2025 году ожидается дальнейшее повышение стандартов соответствия, что является важным сигналом для торговых платформ и инвесторов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

SandwichTrader

· 01-09 09:01

Блин, Индия действительно серьёзно подходит к этому, штраф в 2,8 миллиарда рупий — это немалые деньги Нерегулируемые платформы должны быть наказаны, больше всего розничные трейдеры боятся краха биржи 45 местных, 4 оффшорных? Похоже, впереди будут ещё более серьёзные действия Если этой волне удастся установить правила, это на самом деле хорошо для всей экосистемы С отслеживанием кошельков... почему-то некомфортно Индия действует быстро, интересно, когда и у нас в стране будет такой же строгий надзор

Посмотреть ОригиналОтветить0

OnChainArchaeologist

· 01-08 08:23

49 бирж зарегистрировано, Индия действительно хочет полностью разобраться со всей активностью в блокчейне, даже оффшорные не спрячутся --- Штраф в 2,8 млрд рупий - это серьёзно, без формальностей, нарушившим правила биржам есть чего опасаться --- Идентификация владельцев кошельков, отслеживание всех потоков средств, пространство приватности сужается, нужно подумать, как адаптироваться --- Индия подошла к регулированию жёстко, стандарты в 2025 году ещё ужесточат? Малым платформам будет ещё тяжелее --- 45 местных + 4 оффшорных, стоимость соответствия нормам такая высокая, неясно, сколько средних бирж выведут из игры в этом раунде --- Противодействие отмыванию денег развёрнуто повсеместно, дальше скрытно работать будет сложнее, это хорошо или плохо для экосистемы блокчейна - действительно непонятно

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunterLucky

· 01-06 13:59

Индийские меры по соблюдению правил действительно жесткие, штраф в 28 миллиардов рупий — это не шутки Биржи должны строго проходить KYC, никаких серых зон Если в 2025 году вы все еще хотите оставаться в криптоиндустрии, нужно быть очень осторожными

Посмотреть ОригиналОтветить0

FunGibleTom

· 01-06 13:48

49 бирж уже спокойно вышли на берег, Индия действительно настроена серьезно --- Штраф в 2,8 миллиарда рупий — кто еще осмелится играть в игры --- Даже офшорные должны регистрироваться? Похоже, скрыться больше негде --- Все контролеры кошельков должны быть раскрыты, эпоха анонимности подходит к концу --- Этот сигнал о повышении соответствия, за 2025 год нужно внимательно следить --- Вопрос в том, все ли биржи сотрудничают, кажется, кто-то может играть двойную игру --- Индия действительно начала серьезно относиться к криптовалютам, уже не так легкомысленно, как раньше --- 45 местных платформ уже зарегистрированы, это говорит о том, что политика действительно работает --- Если так продолжать, мелкие биржи могут лишиться жизни --- Полный отслеживание потоков капитала, приватные игроки должны начать волноваться

Посмотреть ОригиналОтветить0

BearMarketMonk

· 01-06 13:48

Регулирование действительно началось или это всего лишь привычная игра? 49 компаний завершили регистрацию, насколько это компромисс ради выживания? Штраф в 28 миллиардов рупий звучит устрашающе, но кто действительно нарушает правила, уже переключился на другие юрисдикции с более мягким регулированием.

Посмотреть ОригиналОтветить0

fomo_fighter

· 01-06 13:46

Индия действительно настроена серьезно, штраф в 2,8 миллиарда рупий — это не шутки 49 бирж должны честно отчитываться о своих активностях, прослеживаемость кошельков — без компромиссов, если не соответствуешь — жди проблем Это хорошая новость для цепочной экосистемы, по крайней мере, не придется волноваться о внезапных банкротствах бирж Что будет в 2025 году? Немного интересно, немного страшно

Посмотреть ОригиналОтветить0

DegenGambler

· 01-06 13:36

Ай, похоже, это действительно серьезное движение Индии, все 49 бирж должны зарегистрироваться Штраф в размере 2,8 миллиарда рупий — это действительно устрашающий размер, нарушители, похоже, будут плакать Вопрос соответствия требованиям действительно важно принимать всерьез, иначе кошельки будут скомпрометированы Кстати, будет ли экосистема Индии в 2025 году пересмотрена? Теперь тем платформам, которые действуют в серой зоне, будет нелегко

Посмотреть ОригиналОтветить0

CascadingDipBuyer

· 01-06 13:31

Индия действительно начала принимать серьезные меры, штраф в 28 миллиардов рупий — это не маленькая сумма, теперь те, кто хочет найти лазейку, должны хорошенько подумать.

Посмотреть ОригиналОтветить0