2026-01-09 09:30:11

Масштаб незаконной криптоактивности в 2025 году достиг рекордных показателей. Согласно последним данным анализа блокчейна, адреса, связанные с незаконными операциями и санкционированными субъектами, за этот год накопили как минимум $154 миллиардов — превысив любой предыдущий годовой рекорд.

Этот рост отражает усиление использования криптовалют запрещёнными участниками, несмотря на ужесточение нормативных требований. Концентрация таких больших объемов вызывает важные вопросы: соответствуют ли текущие механизмы мониторинга усложнению методов злоумышленников? Насколько эффективно биржи и протоколы реализуют проверку санкций?

Данные подчеркивают важность надежной аналитики onchain и координации регуляторов. По мере того как цифровые активы становятся более массовыми, разрыв между инфраструктурой соблюдения требований и незаконной деятельностью продолжает увеличиваться. Участники рынка и платформы сталкиваются с растущим давлением на баланс между инновациями и безопасностью — особенно когда через экосистему ежегодно проходят миллиарды сомнительных потоков.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

21 Лайков

Награда
21
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MoonRocketman

· 01-11 08:16

$154B в сторону черных рынков... вот почему я всегда говорил, что нужна система отслеживания на блокчейне более высокого уровня, иначе регулирование будет вечно бороться с сопротивлением --- $154B, какие данные должны быть, чтобы побить этот рекорд... Регулирование не поспевает за скоростью мышления преступников --- Даже строгие рамки соответствия не могут остановить, похоже, как если бы полосы Боллинджера были насильственно пробиты, в следующем окне запуска нужно усилить механизмы проверки на биржах --- Объемы черных денег ежегодно устанавливают новые рекорды, это о чем говорит? Инструменты анализа на блокчейне сейчас находятся на низкой орбите, еще даже не поднялись --- Платформы хотят одновременно инновировать и обеспечивать безопасность? Смешно, чтобы достичь обеих целей одновременно, нужно точно разделить в пропорции 1.618, но сейчас явно не получается --- Каждый год говорят об усилении соответствия, а данные наоборот устанавливают новые рекорды... Что-то не так с этой орбитой --- Проверки на биржах все еще слишком неэффективны, преступники уже рассчитали скорость побега, а вы только начинаете добавлять топливо

Посмотреть ОригиналОтветить0

ConsensusBot

· 01-11 00:41

154 миллиардов... Эта цифра просто невероятна, что вообще делают регуляторы? --- Даже самая прочная нормативная база не может остановить тех, кто действительно хочет отмывать деньги, что происходит? --- Проблема в том, что биржи вообще не хотят реально блокировать транзакции, это слишком очевидно --- Аналитика на блокчейне хоть и сильная, но не может поспевать за умом черных рынков, это действительно игра в кошки-мышки --- Децентрализация была изначальной целью, но сейчас она превращена в рай для преступников --- Я просто хочу знать, как эти 154 миллиарда ушли с какой-то биржи? --- Правила становятся все строже, а пользователей все больше, неужели это иронично? --- Подождите, это говорится о 154 миллиардах за этот год или всего за всё время? Разница очень большая --- Инновации и безопасность изначально противоречат друг другу, это давно известно в индустрии --- Кажется, у крупных бирж нет ясности, они просто свободно вводят и выводят деньги

Посмотреть ОригиналОтветить0

NftBankruptcyClub

· 01-09 09:59

nah эта 1540 миллиардов действительно невероятно, а что насчет системы риск-менеджмента на бирже?

Посмотреть ОригиналОтветить0

FunGibleTom

· 01-09 09:58

154 миллиардов, эта цифра сама по себе возбуждает, плохие парни действительно умеют играть --- Биржи всё ещё спят, тёмные деньги давно уже убежали --- Что за compliance, их вообще не догнать --- Вот почему я всё ещё держу небольшие суммы, экосистема слишком грязная --- Действительно, чем более регламентировано, тем больше плохих дел, верно --- Каждый год рекорды обновляются, насколько же это безумно --- Хочу знать, куда делись эти 154 миллиарда, наверняка за этим стоят крупные рыбы

Посмотреть ОригиналОтветить0

ZenZKPlayer

· 01-09 09:56

154亿？Эта цифра абсурдная, кажется, регуляторы уснули --- Действительно ли биржи проводят должную проверку, или просто делают вид --- Честно говоря, чем строже рамки соответствия, тем умнее люди обходят их, это замкнутый круг --- Это и есть настоящие "отмывание денег", более дерзкое, чем банковская система --- ngl после выхода этих данных отделы рисков на крупных биржах должны работать допоздна --- 1540亿都藏不住，说明坏人们真的越来越嚣张了呀 --- 所以我们普通人更要守规矩，交易所却在大额流进出面前沦陷 --- Думать страшно, прозрачность в блокчейне есть, но люди закрывают глаза

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasDevourer

· 01-09 09:40

154billion все ушли в черный рынок, рамки соответствия кажутся фикцией? Эти плохие актеры разбираются в лазейках даже лучше нас --- Смешно до слез, биржи каждый день кричат, что их риск-менеджмент супер, а проверка — фикция... --- Сейчас crypto похож на сито, плохие деньги идут очень быстро --- Разрыв становится все больше, регулирование никогда не успевает за инновациями --- 1540 миллиардов, эта цифра достаточно пугающая, проблема в том, что обычные пользователи все еще заморожены и заблокированы --- Почему мелкие инвесторы часто замораживаются, а эти крупные деньги идут свободно? --- Onchain аналитика каждый день занята, но все равно не может остановить этих людей --- Вместо того чтобы кричать о нормативных требованиях, лучше сначала хорошо провести свою аудиториюцию --- Вот почему я не доверяю историям о соответствии крупных бирж

Посмотреть ОригиналОтветить0

SillyWhale

· 01-09 09:35

154 миллиардов... Эта цифра действительно невероятна, регулирование никак не успевает за этим --- Соответствие требованиям бирж — фикция? Правда или вымысел --- Плохие люди всегда на шаг умнее правил, это реальность --- Выбор между инновациями и безопасностью? Проснитесь, ребята --- Еще один год, новые рекорды, кажется, это никогда не закончится... --- Зачем мы вообще продолжаем использовать криптовалюту, честно говоря --- Может ли аналитика на блокчейне действительно поймать плохих людей? У меня есть сомнения --- Вот почему крупные организации все наблюдают и ждут, риск слишком велик --- 154 миллиарда... было бы здорово, если бы это использовали во благо, жаль --- Правила всегда отстают, технологии всегда на шаг впереди

Посмотреть ОригиналОтветить0

VitalikFanboy42

· 01-09 09:33

154 миллиардов? Регуляторы действительно не успевают, соответствие бирж всё ещё оставляет желать лучшего

Посмотреть ОригиналОтветить0