Недавняя криптовалютная конференция ясно объяснила правовые границы личной торговли криптовалютой. Владение монетами — на ваш риск; но при нарушении границ, закон может в любой момент нанести удар.

Во-первых, преступление отмывания денег «совершается с момента начала». Неважно, знаете ли вы, что деньги грязные или чистые, — если вы помогаете обменять подозрительный биткойн на другие активы, и это происходит в момент конвертации, вас могут признать соучастником отмывания денег. Закон не смотрит на конечный результат, важны ваши действия по скрытию и конвертации. Ошиблись — сожалеть будете долго.

Во-вторых, осторожно с обменами на внебиржевом рынке «через границу валютных ограничений». Трейдеры или OTC-продавцы должны помнить: если они знают, что другая сторона пытается обойти валютный контроль, меняя юани на доллары (или наоборот), и используют USDT как мост, — это уже «замаскированная покупка-продажа валюты». При больших суммах и серьезных обстоятельствах, это может привести к обвинению в незаконной деятельности и нарушению финансового порядка государства.