Из инцидента, когда женщина из Сингапура потеряла 120 000 долларов в криптовалюте, можно понять опасность романтических мошенничеств

MissedAirdropBro · 2026-01-15T20:32:18+00:00

Сингапур сталкивается с ростом мошенничеств, особенно романтических мошенничеств, использующих криптовалюты, что приводит к потерям примерно в $1.1 миллиарда в 2024 году. Одна мать-одиночка потеряла $120,000 из-за мошенника через неподтвержденные сообщения. Власти подчеркивают необходимость повышения уровня грамотности в области криптовалют для борьбы с этими преступлениями.

MissedAirdropBro

2026-01-15 20:32:18

Генерация тезисов в процессе

В условиях усугубляющихся случаев мошенничества внутри Сингапура, случаи мошенничества с использованием криптовалют привлекают общественное внимание. Общая сумма, которую граждане Сингапура потеряли в 2024 году из-за мошенников, достигла примерно 11 миллиардов долларов, из которых около четверти проходят через цифровые активы.

Женщина, потерявшая все сбережения без подтверждения личности

В недавно раскрытом случае одна мать-одиночка отправила мошеннику, которого она считала своим иностранным романтическим партнером, до 120 000 долларов. В течение более чем года она общалась только через сообщения и голосовые вызовы в WhatsApp, при этом лицо собеседника никогда не было подтверждено.

Эта женщина поверила обманщику, бросила двух своих детей из школы и подготовилась к переезду за границу. Когда упаковка вещей была завершена и дата выезда уже на следующий день, сотрудник Сингапурского управления по борьбе с мошенничеством (ASC) заметил неладное. Это произошло после получения предупреждения от банка о подозрительных снятиях средств.

Организованный отмыв денег мошенниками

По результатам расследования команды анализа блокчейна (CTT), было подтверждено, что деньги, отправленные женщиной, были систематически отмыты через несколько подозрительных адресов. Вопрос о том, что анонимность криптовалют и трудности отслеживания переводов облегчают мошенникам скрывать свои средства, становится все более очевидным.

Статистика показывает рост криптовалютных мошенничеств

По данным сингапурских властей, только в первой половине 2025 года ущерб от мошенничеств с использованием биткоина и Ethereum превысил 81,6 миллиона долларов. Еще более шокирующим является случай мошенничества с использованием вредоносных программ, в результате которого один из пострадавших потерял более 125 миллионов долларов в криптовалюте.

В связи с этим, в марте этого года, Сингапурское управление по борьбе с мошенничеством создало команду по отслеживанию криптовалют (CCT). Это связано с ростом использования криптовалют по всему миру и началом злоупотреблений со стороны мошенников, использующих этот тренд.

Пробелы в знаниях, используемые мошенниками

В настоящее время мошенники используют недостаточную осведомленность жертв о криптовалютах. Они связываются под предлогом помощи в инвестировании в цифровые активы, собирают полученные средства и внезапно исчезают.

Представители властей заявляют, что они строят систему для мониторинга движений на кошельках в реальном времени и немедленного замораживания подозрительных транзакций, чтобы минимизировать ущерб. В будущем повышение уровня криптовалютной грамотности среди жителей Сингапура станет важной задачей для снижения числа мошеннических случаев.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .