Честно говоря, в криптовалютной сфере сейчас действительно наблюдается некоторая безудержность в нарушениях. Многие нарушители воспринимают штрафы как операционные расходы, после уплаты штрафа продолжают свою деятельность, и регуляторы не могут остановить их только штрафами. Недавно один из ведущих платформ был оштрафован на десятки миллиардов, но продолжает работать как ни в чем не бывало, что говорит о том: для нарушителей штрафы — это как плата за защиту, им это совсем не больно. Чтобы действительно заставить их понести наказание, нужно применять более жесткие меры — конфискацию незаконных активов.

За восемь лет работы в этом сообществе мое мнение однозначно: полагаться только на штрафы — это неэффективно. Особенно в области криптовалют, где оборот средств быстрый и скрытный, нарушители легко делят деньги на несколько частей, чтобы снизить издержки, а также быстро возвращают деньги через мошенничество. Взять, к примеру, действия Минюста США в прошлом году: они конфисковали 127 000 единиц популярных криптоактивов у одной кампании в Камбодже, по рыночной стоимости это более 15 миллиардов долларов — это действительно удар по преступникам. Используешь криптоактивы для мошенничества или отмывания денег? Конфискация — и всё, ты остаешься ни с чем.

Кто-то может сказать: "Я контролирую приватный ключ, чего бояться?" Эта идея уже устарела. Современные технологии регулирования давно вышли за рамки начального уровня, их сочетание с правовыми мерами позволяет проследить за незаконными доходами. В том же случае команда следствия использовала систему AI для отслеживания 76 000 связанных адресов, и даже при разделении и переводе средств по разным адресам, по комиссиям и времени транзакций можно определить источник. Вот это действительно мощное оружие.