Американские власти предъявили обвинения венесуэльскому гражданину Хорхе Фигейра за крупную схему отмывания денег. Предполагаемая операция прокачала примерно $1 миллиардов долларов незаконных доходов через традиционные банковские каналы, криптовалютные биржи и личные кошельки, чтобы скрыть следы денег.

Расследование Министерства юстиции, поддержанное ФБР, выявило сложную сеть транзакций с использованием криптовалют, предназначенную для маскировки источника средств. Дело подчеркивает растущий контроль за тем, как цифровые активы могут быть использованы для финансовых преступлений — постоянная проблема для регуляторов и криптоплатформ.

С учетом усиления таких мер по всему миру, биржи и провайдеры кошельков сталкиваются с возрастающим давлением на укрепление процедур KYC и AML. Расследование подчеркивает, почему инфраструктура соблюдения требований остается критически важной в экосистеме блокчейн.