Таможня Сеула разоблачила сеть нелегального обмена валюты через цифровые активы, объемом почти 149 миллиардов вон

В последнее время таможенное управление, подчиненное Сеулу, Южная Корея, объявило о крупном деле, связанном с незаконной обменной деятельностью в сфере криптовалют. Расследование показало, что группа злоумышленников использовала системы виртуальных активов внутри страны и за рубежом для осуществления нелегальных валютных операций в течение 4 лет. Общая сумма связанных с этим средств достигла 148,9 миллиарда вон, при этом они взимали комиссионные с клиентов, нарушая Закон о валютных операциях Южной Кореи.

Использование виртуальных активов для обмена корейской валюты через границу

Детали расследования раскрывают, что метод деятельности этой группы довольно сложен. После получения денег от клиентов через мобильные платежные платформы, такие как WeChat Pay и Alipay, они быстро приобретали виртуальные активы в различных странах. Затем эти цифровые активы переводились в электронные кошельки на территории Южной Кореи, где конвертировались в вон и снимались наличными. Этот процесс помогал скрывать происхождение средств и избегать традиционных финансовых блокировок.

Источники средств, подвергшихся обмену, включают платежи за международную торговлю, расходы на обучение за границей, покупки без налогов и другие неопределенные суммы. Примечательно, что пользователи, желающие воспользоваться этой услугой, платили только комиссионные, без необходимости объяснять цель использования средств. Эта модель привлекла большое количество пользователей, ищущих нелегальный способ обмена валюты.

Связанные лица и нарушения

Расследование выявило участие трех лиц, в том числе гражданина Китая в возрасте около 30 лет. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили особый случай: сотрудника, ранее занимавшего должность руководителя отдела консультаций в клинике пластической хирургии, который использовал свою позицию для привлечения международных клиентов. Этот человек рекламировал возможность незаконного перевода средств за границу для пластических операций, создавая дополнительный канал для пополнения сети нарушений.

Действия этого лица не только нарушают закон, но и отражают связь между различными сферами организованной преступной деятельности. В настоящее время дело передано таможней в прокуратуру для дальнейшего расследования и правового преследования.