Масштабное отмывание криптовалют на сумму 113 миллионов долларов в Южной Корее: битва против хакеров и финансовых рисков

Правоохранительные органы Южной Кореи недавно обнаружили и задержали международную преступную группировку из 3 граждан Китая, которые управляли масштабной схемой отмывания криптовалют на сумму до 113 миллионов долларов США. Это дело не только выявило уязвимости в системе управления цифровой валютой, но и вызвало опасения по поводу того, как преступные группы используют лазейки для взлома и нелегального перемещения активов.

Изысканная тактика: от покупок криптовалюты до конвертации в фиатные деньги

По данным расследования, на протяжении примерно 4 лет эта преступная группа действовала полностью скрытно. Они осуществляли покупки криптовалюты за границей и переводили её на холодные кошельки в Южной Корее. Следующим шагом было преобразование в фиатные деньги через популярные мобильные платежные приложения, такие как WeChat Pay и Alipay, чтобы затем оплачивать услуги клиентов по запросу без следа. Такой метод позволял группе избегать официальных банковских каналов и стандартных мер контроля.

Техники взлома блокчейн-сетей: Peeling Chains и Hwanchigi

Чтобы обойти расследование, преступники использовали продвинутые техники взлома в сети блокчейн. Во-первых, это метод Peeling Chains — техника разделения потоков средств и их дробления на тысячи мелких транзакций через разные кошельки, что значительно усложняет отслеживание. Во-вторых, они применяли скрытный перевод денег под названием Hwanchigi — минимальный канал перевода, контролируемый для сокрытия происхождения средств.

Кроме того, есть один интересный факт: один из участников группы использовал поддельную личность, выдавая себя за руководителя консультационного центра по эстетической медицине, чтобы привлечь VIP-клиентов для нелегальных переводов и избежать комиссий банков.

Южная Корея ужесточает контроль: Travel Rule и строгие штрафы

После этого взлома и расследования, а также из-за инцидентов с безопасностью на других биржах в Южной Корее, правительство страны решило полностью ужесточить регулирование в сфере криптовалют. Новое правило Travel Rule будет применяться строго, включая тщательный анализ транзакций даже ниже порога в $680, что относительно низко по международным стандартам.

Более того, криптовалютные биржи сталкиваются с угрозой штрафов до 10% от общего объема активов в случае взлома или уязвимости, позволяющей злоумышленникам похитить средства инвесторов. Такой штраф считается крайне суровым в отрасли.

Может ли жесткий контроль стать решением для криптовалют?

Возникает вопрос: действительно ли ужесточение регулирования защитит инвесторов и устранит риски взломов и преступлений, или это чрезмерный контроль, способный разрушить децентрализованную природу технологии блокчейн? Влияние новых правил на анонимность и приватность пользователей криптовалют или же это необходимый шаг для очистки рынка?

Данный материал носит информационный и аналитический характер, не является инвестиционной рекомендацией. Просим читателей тщательно взвешивать свои решения.