Прокурор Шэньчжэня выдвигает уголовные обвинения против 30 подозреваемых в мошенничестве с активами

Правоохранительные органы Шэньчжэня выдвинули официальные обвинения против 30 человек, включая Суй Гуанъи и Ма Сяоцю, по одному сложному делу о финансовом мошенничестве. Согласно отчету NS3.AI, сеть подозреваемых была обвинена в серии преступлений, нанесших ущерб широкой общественности, благодаря хорошо структурированной и скоординированной схеме.

Modus operandi: мошенничество с финансовыми продуктами и авиатокены

Обвиняемые якобы использовали Ding Yifeng Asset Management и несколько других аффилированных компаний для незаконного сбора средств. Они предлагают финансовые продукты, которые на самом деле являются фальшивыми потенциальным жертвам, сопровождаемые нереалистичными обещаниями прибыли. Кроме того, подозреваемые участвовали в продвижении и распространении воздушного токена под названием «DDO Digital Options» — цифрового актива, который абсолютно не имеет фундаментальной ценности и предназначен исключительно для обмана инвесторов.

Эта мошенническая тактика сочетается с тайным поглощением государственных депозитов, когда средства жертв собираются для инвестиций, но на самом деле используются для личной выгоды или передаются третьим лицам без явного согласия.

Правоохранительные органы и конфискация имущества

В попытке закрыть эту мошенническую сеть власти Шэньчжэня предприняли ряд конкретных мер. У подозреваемых было изъято ряд ценных активов, включая имущество, транспортные средства и собственные активы. Кроме того, различные банковские счета, связанные с незаконной деятельностью, также были заморожены, чтобы предотвратить дальнейшие переводы средств.

Это дело демонстрирует приверженность Шэньчжэня борьбе с финансовой преступностью и защите общества от всё более сложных мошеннических инвестиционных схем.