Кэролайн Эллисон осуждена: двухлетний приговор за роль в аферистической схеме FTX

Федеральный суд Нью-Йорка вынес окончательный приговор в одном из значительных дел о финансовых преступлениях в секторе цифровых активов. Кэролайн Эллисон, бывший руководитель хедж-фонда Alameda Research, была осуждена на 24 месяца лишения свободы. Приговор был объявлен во вторник судьей Льюисом А. Капланом, который учел исключительное сотрудничество 29-летней Эллисон со следствием. Кроме того, ей назначены выплаты в размере примерно 11 миллиардов долларов и трёхлетний испытательный срок после освобождения.

Разбор приговора и роль Кэролайн Эллисон в уголовном деле

Судья Каплан распорядился, чтобы Эллисон отбывала наказание в минимально охраняемом исправительном учреждении неподалеку от Бостона, где проживает её семья. Характеризуя её преступления в контексте более крупного скандала, судья назвал мошенничество FTX одним из крупнейших в стране. Однако при вынесении приговора он особо отметил сложность позиции Кэролайн Эллисон, назвав её жертвой манипуляций.

«Вы находились в уязвимом положении, и вас использовали», — заявил Каплан перед оглашением приговора. По словам судьи, за его 30-летнюю практику он встречал немало сотрудничающих с правосудием лиц, но ни один из них не продемонстрировал такого уровня сотрудничества, как Кэролайн Эллисон.

Alameda Research: от внутренних механизмов к краху и суду

Alameda Research была одной из крупнейших инвестиционных фирм в экосистеме криптовалютных активов, тесно связанной с биржей FTX. Организация использовалась как инструмент для осуществления мошеннической схемы, в которую была втянута Кэролайн Эллисон. После краха криптобиржи весной 2023 года произошло полное разоблачение незаконной деятельности, включая присвоение средств клиентов и предоставление недостоверной финансовой информации кредиторам.

Кэролайн Эллисон признала свою вину по всем предъявленным обвинениям. Её адвокат из престижной фирмы Wilmer Hale Анджан Сахни утверждал перед судом, что клиентку ввёл в заблуждение Сэм Бэнкмен-Фрид, с которым она ранее состояла в романтических отношениях. По мнению защиты, в стремлении угодить Бэнкмену-Фриду Эллисон участвовала в преступной деятельности, но после падения FTX «восстановила свой моральный компас».

Ключевые показания против Бэнкмена-Фрида: роль Кэролайн Эллисон

Показания Кэролайн Эллисон стали решающим фактором в процессе против Сэма Бэнкмена-Фрида, основателя и генерального директора FTX. На судебном разбирательстве в 2024 году она рассказала о попытках подкупить иностранных должностных лиц и намеренном предоставлении вводящей в заблуждение финансовой информации партнёрам и кредиторам. Её показания сыграли роль, которую прокуроры назвали «краеугольным камнем» в осуждении Бэнкмена-Фрида.

Помощник прокурора США Даниэль Сассун подчеркнула во время выступления в суде контраст между двумя ключевыми фигурантами скандала. В отличие от Бэнкмена-Фрида, проявлявшего отсутствие раскаяния, Кэролайн Эллисон активно сотрудничала с органами юстиции и выказала искреннее сожаление. Сам Бэнкмен-Фрид был приговорён к 25 годам тюремного заключения в начале 2024 года по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Он подал апелляцию на приговор.

От раскаяния к наказанию: личное заявление Кэролайн Эллисон в суде

Перед оглашением приговора Кэролайн Эллисон обратилась к суду с коротким выступлением, в котором выразила искреннее сожаление. Она попросила прощение у бывших клиентов FTX и Alameda Research, своих коллег и близких людей.

«Человеческий мозг плохо воспринимает огромные суммы», — сказала Эллисон, голос которой дрожал. «Я даже не могу представить себе, какую боль я причинила». Она также поделилась личными размышлениями о пути, приведшем её в суд: «Если бы в 2018 году кто-то сказал мне, что я признаю себя виновной в мошенничестве, я бы подумала, что он сошёл с ума. На каждом этапе мне становилось всё сложнее разобраться с происходящим. Мне жаль, что я не нашла в себе смелости противостоять».

Практические аспекты наказания и перспективы

Согласно федеральному законодательству, Кэролайн Эллисон должна отбыть не менее 75 процентов от назначенного срока до рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении. Она имеет примерно 45 дней, чтобы добровольно явиться в Бюро федеральных исправительных учреждений для начала отбытия наказания.

Приговор Кэролайн Эллисон отличается от судебного решения по отношению к Бэнкмену-Фриду не только продолжительностью, но и судейским подходом. Судья Каплан подчеркнул, что в деле такой масштабности полное освобождение от наказания невозможно, однако он учитывал исключительную помощь следствию при определении наказания.

Это судебное разбирательство остаётся одной из наиболее значимых попыток американского правосудия разобраться с крупномасштабным мошенничеством в секторе цифровых активов и продолжает служить предупреждением для всего криптовалютного сообщества.