Три гражданина Китая задержаны в Южной Корее за крупное отмывание криптовалют: последние новости о пресечении цифровых активов в Азии

Значительная операция правоохранительных органов выявила международную преступную сеть, действующую из Южной Кореи. Три гражданина Китая были задержаны и направлены на прокурорское расследование по обвинениям в организации незаконного перевода примерно 107 миллионов долларов в криптовалюте через несанкционированные каналы. Этот случай подчеркивает растущие сложности, с которыми сталкивается Южная Корея при регулировании своего процветающего, но зачастую хаотичного рынка криптовалют.

Продвинутая операция по перемещению денег

По данным южнокорейских таможенных служб, задержанные подозреваемые осуществляли свою преступную схему в течение длительного времени с сентября 2021 года по июнь 2025 года. Преступная сеть использовала сложную сеть цифровых кошельков, зарубежных платформ для криптовалют и внутренней банковской инфраструктуры Южной Кореи для систематического перемещения средств.

Механика работы этой отмывочной схемы демонстрирует выдающуюся техническую сложность. Подозреваемые якобы покупали криптовалюту в нескольких юрисдикциях, переводили цифровые активы в кошельки, функционирующие в Южной Корее, конвертировали их в корейскую вон и затем распределяли капитал через множество банковских счетов. Такой многоуровневый подход специально разрабатывался для того, чтобы скрыть преступное происхождение средств от систем финансового контроля.

Маскировка преступных доходов под законные расходы

Одним из наиболее обманных элементов операции было маскирование перемещения капитала под законные транзакции. Согласно сообщениям агентства Yonhap, основного новостного агентства Южной Кореи, задержанные лица оправдывали переводы, неправдиво характеризуя их как платежи за косметические медицинские процедуры для иностранных граждан или образовательные расходы для иностранных студентов, обучающихся за границей.

Главное таможенное управление Сеула сообщило, что преступная организация получала депозиты от клиентов через популярные платформы цифровых платежей, такие как WeChat и Alipay. Эта зависимость от потребительских платежных платформ подчеркивает, как мейнстримовые финансовые технологии могут быть использованы для незаконных транзакций с криптовалютой. Группа действовала через так называемую подпольную и в настоящее время неустановленную платформу обмена криптовалют, чтобы осуществлять свою деятельность.

Постоянный регуляторный кризис Южной Кореи в сфере криптовалют

Появление этого крупного дела по отмыванию средств наступает в критический момент для финансового регулирования Южной Кореи. Регуляторные органы страны сталкиваются с затяжными задержками в разработке всеобъемлющей нормативной базы для регулирования рынка криптовалют. Этот вакуум создал условия, при которых местные инвесторы все чаще переводят свои цифровые активы на зарубежные платформы, стремясь обойти внутренние ограничения.

Последние данные показывают, что только в 2025 году из Южной Кореи было выведено примерно 110 миллиардов долларов в криптовалюте, что в значительной степени связано с жесткими ограничениями на торговлю и неопределенностью в регулировании. Поскольку криптовалюта теперь выступает в роли основного инвестиционного инструмента для миллионов граждан Южной Кореи, отсутствие четких правил непреднамеренно стимулирует концентрацию цифровых активов за рубежом, что увеличивает уязвимость к трансграничным финансовым преступлениям.

Последствия для правоохранительных органов и надзора за рынком

Передача дела на прокурорское расследование этих трех граждан Китая является значительной победой для южнокорейских властей в борьбе с организованной финансовой преступностью. Этот случай показывает, что таможенные службы обладают возможностью прослеживать сложные транзакции с криптовалютой через границы, даже когда преступники используют продвинутые методы сокрытия.

Тем не менее, эксперты по безопасности и финансовые регуляторы признают, что этот один случай представляет лишь малую часть подозреваемой незаконной деятельности с криптовалютой, протекающей через южнокорейские каналы. Этот случай подчеркивает необходимость ускорения разработки регуляторной базы для криптовалют в Южной Корее, установления более четких правил, которые одновременно защитят потребителей, остановят преступные предприятия и сохранят доверие легитимных инвесторов к местной инфраструктуре рынка.

Расследование и преследование этих граждан Китая, скорее всего, повлияют на то, как политики Южной Кореи будут подходить к будущему законодательству о криптовалютах, возможно, ускоряя обсуждения о внедрении более строгих протоколов по борьбе с отмыванием денег, ориентированных на цифровые активы.