Кризис криптовалютной биржи Марка Лэма: иск против OPNX, раскрывающий предполагаемое предательство генерального директора

В начале 2023 года, когда CoinFLEX колебался на грани краха после катастрофического инцидента с маржинальной торговлей, CEO Марк Лэмб, казалось, нашел спасение в необычном партнерстве. Биржа, базирующаяся на Сейшелах, только что подала заявку на реструктуризацию после того, как долг Roger Ver в размере 84 миллиона долларов по торговле вызвал цепную реакцию убытков, которую платформа не могла поглотить. Вступают Su Zhu и Kyle Davies, печально известные основатели закрытого хедж-фонда Three Arrows Capital, которые предложили совместное предприятие, обещающее оживить бизнес криптовалютной биржи — или так говорила история.

То, что вышло из этого сотрудничества, стало одним из самых спорных эпизодов в недавней истории криптовалют, который сейчас разворачивается в судах Гонконга, где Марк Лэмб находится в центре спора о фидуциарных обязанностях.

Генезис: от GTX к OPNX

Первоначальная схема носила кодовое название GTX, позиционировалась как первая в своем роде платформа для торговли требованиями по банкротству неудачных криптоплатформ и компаний. Когда в январе 2023 года утекла презентация, она сразу вызвала вопросы. Zhu и Davies, некогда прославленные фигуры в ранних кругах DeFi и NFT, стали изгоями после краха Three Arrows Capital в июне 2022 года, который они спровоцировали через крупные необеспеченные займы и неудачные спекуляции. Тот факт, что они запускают новое предприятие по торговле требованиями по банкротству, казался многим ироничным — компания даже выбрала название, опасно напоминающее FTX, крупнейший крах в истории криптовалют.

Жена Марка Лэмба, Leslie, должна была руководить операцией, в то время как сам Лэмб играл теневую руководящую роль вместе с Zhu, Davies и соучредителем CoinFLEX Sudhu Arumugam. В меморандуме, адресованном скептикам, CoinFLEX заявил, что предприятие представляет собой «эволюцию приверженности созданию открытых и прозрачных финансовых рынков» и «увеличит ценность для кредиторов CoinFLEX».

К апрелю 2023 года GTX переименовали в OPNX (Open Exchange) и тихо запустили. Мало кто заметил или обратил внимание. Но кредиторы CoinFLEX определенно заметили.

Юридическая атака на полномочия Марка Лэмба

В октябре 2023 года кредиторы подали иск в гражданский суд Гонконга, обвиняя Марка Лэмба в крупном нарушении фидуциарных обязанностей. Их обвинение: Лэмб не имел разрешения от совета директоров CoinFLEX или комитета кредиторов при создании OPNX. Вместо этого, он якобы лишил CoinFLEX его самых ценных активов — интеллектуальной собственности, технологической инфраструктуры, базы данных клиентов и ключевого персонала — чтобы построить платформу по торговле требованиями, конкурирующую с компанией, предназначенную в первую очередь для его личной выгоды и его ближайшего круга.

В иске указаны не только Марк Лэмб как ответчик, но и материнские компании OPNX (Open Technologies Holding LTD и Open Technology Markets LTD), а также, удивительно, Roger Ver, ранний сторонник Bitcoin, получивший прозвище «Bitcoin Jesus». Кредиторы утверждают, что Лэмб заключил лицензионные и покупательные соглашения с OPNX, которые были «явно некоммерческими и вредными» для интересов CoinFLEX и предназначены исключительно для личной выгоды Лэмба и OPNX. Их требования включают аннулирование всех соглашений и перевод активов и прибыли OPNX в траст для кредиторов CoinFLEX.

Обратившись к CoinDesk, Марк Лэмб не ответил на прямые сообщения в Telegram или X (ранее Twitter), хотя прочитал сообщение и впоследствии подписался на журналиста в соцсетях — что говорит о молчании.

OPNX: платформа, борющаяся за свое место

Жесткая реальность грандиозных планов Марка Лэмба стала очевидной всего за несколько месяцев. OPNX запустилась с помпой, но достигла минимального успеха. Платформа могла выставлять на торги только требования по банкротству FTX, что значительно ограничивало ее полезность. Родной токен OX упал на 83% с пика августа 2023 года. В добавление оскорбления, крипто-регулятор Дубая наложил на OPNX штраф в 2,7 миллиона долларов за несоблюдение требований, а регулятор ценных бумаг Гонконга отказался включить OPNX в список лицензированных виртуальных активов.

Тем временем, два архитектора криптовалюты столкнулись с собственными юридическими проблемами. Su Zhu был задержан в Сингапуре в сентябре 2023 года, когда ликвидаторы из Three Arrows расследовали его предполагаемое несотрудничество с процедурами банкротства. Местонахождение Kyle Davies стало неизвестным, хотя, по сообщениям, сингапурские власти разыскивали его по аналогичным причинам.

Сложности с Roger Ver: ‘Bitcoin Jesus’ и спор о мировом соглашении

Юридическая жалоба против Марка Лэмба принимает неожиданный оборот при рассмотрении роли Roger Ver, первоначального инвестора CoinFLEX в 2019 году, чей взрыв маржинального торгового счета в середине 2022 года фактически стал триггером краха биржи. После краха Terra-Luna и последующего обвала крипторынка в тот же период, позиция Ver оказалась в глубоком минусе. CoinFLEX не успел ликвидировать его вовремя, и биржа была вынуждена пройти реструктуризацию — начав открытый конфликт между Ver и Лэмбом по поводу ответственности.

Согласно судебным документам, Марк Лэмб предложил Ver два года бесплатной торговли на OPNX в качестве стимулов для урегулирования. Он также предложил долю в OPNX Peter Smith, соучредителю blockchain.com и партнеру Ver, чтобы привлечь его в качестве маркет-мейкера. Кредиторы CoinFLEX теперь стремятся вернуть любые средства, полученные Ver по этим соглашениям.

Но Ver рассказывает совершенно другую историю. В общении с CoinDesk он настаивал, что его первоначальный арбитраж против CoinFLEX в 2022 году фактически был его преследованием биржи, а не наоборот. Он утверждает, что подал иск на 200 миллионов долларов, основываясь на доказательствах, что третьи стороны были информированы о его крупных позициях и торговали против него специально. Когда CoinFLEX подал встречный иск на 84 миллиона долларов, Ver обвиняет Марка Лэмба в нарушении конфиденциальности, публично искажая, кто является истцом и ответчиком.

По словам Ver, его окончательное мировое соглашение дало ему право на первые 100 миллионов долларов, взысканных с «ответственных третьих лиц» в предстоящих судебных разбирательствах. По его мнению, эти средства принадлежат ему лично и не должны подлежать возврату кредиторами по инициативе Марка Лэмба. Ver охарактеризовал всю историю CoinFLEX как «фальшивую» и позиционировал себя как «самую большую жертву» криптоплатформы.

Последствия и более широкие вопросы

История Марка Лэмба и OPNX раскрывает продолжающийся хаос после краха 2022-2023 годов. Отчаянные руководители, некогда прославленные управляющие фондами, ищущие реабилитацию, и ранние проповедники, оказавшиеся в ловушке маржинальных требований, все оказались втянуты в споры о ответственности, распределении активов и личной честности. Тот факт, что Марк Лэмб попытался запустить новое предприятие, используя активы CoinFLEX, пока компания еще оставалась технически в работе — и без согласия кредиторов — свидетельствует либо о отчаянии, либо о высокомерии, которое регуляторы и суды, вероятно, будут дополнительно scrutinize.