Операция по отмыванию криптовалют в Южной Корее: китайская группировка перевела 107 миллионов долларов США

Три гражданина Китая были направлены в прокуратуру Южной Кореи после того, как таможенные органы Южной Кореи разоблачили сложную операцию по отмыванию цифровых активов. В период с сентября 2021 по июнь 2025 года международная группа направила примерно 1,489 триллионов вон (107 миллионов долларов США) через множество несанкционированных каналов, используя как криптовалютные счета, так и местную банковскую инфраструктуру.

Дело происходит на фоне растущих регуляторных опасений: Южная Корея столкнулась с выводом около 110 миллиардов долларов в цифровых активов в 2025 году, поскольку инвесторы ищут платформы за границей из-за отсутствия ясных и окончательных нормативных рамок в стране.

Анатомия операции: как преступники маскировали переводы

Задержанные осуществили тщательно спланированную схему, чтобы избежать контроля со стороны финансовых органов. Операционная цепочка работала по четко определенным этапам: сначала они приобретали криптовалюты в различных странах; затем переводили эти активы на цифровые кошельки, созданные в Южной Корее; вскоре после этого конвертировали средства в корейские вон через внутренние банковские счета; и, наконец, направляли деньги через сеть нескольких счетов, чтобы усложнить отслеживание.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, подозреваемые использовали оправдания, которые казались легитимными для финансовых учреждений. Среди маскировок были переводы, обозначенные как платежи за эстетические операции для иностранцев и расходы на обучение за границей для студентов. Одновременно они получали депозиты от клиентов через широко используемые китайские платежные приложения, такие как WeChat и Alipay, создавая дополнительный слой сложности при отслеживании происхождения средств.

По данным Главного таможенного управления Сеула из Службы таможни Кореи, схема включала несанкционированную и неустановленную криптовалютную биржу, что указывает на более широкую криминальную инфраструктуру, чем у трех задержанных.

Регуляторный дефицит в Южной Корее: почему внешние платформы привлекают инвесторов

Задержание этой группировки выявляет структурную уязвимость в экосистеме криптовалют Южной Кореи. Задержка регуляторных органов в завершении ясных нормативных рамок создала вакуум, который используют преступники, и который побуждает законных инвесторов мигрировать на международные платформы.

Страна сталкивается с парадоксом: криптовалюты стали основным активом для инвестиций среди южнокорейцев, но отсутствие окончательных руководящих принципов и операционных ограничений удерживают миллиарды долларов цифрового капитала за пределами национальных границ. Эта динамика не только сокращает налоговые поступления, но и увеличивает возможности для операций по отмыванию активов, поскольку преступники действуют в серых регуляторных зонах.

Последствия и пути развития

Дело, раскрытое в Южной Корее, служит предупреждением о рисках, связанных с медлительностью регуляторных процессов. По мере того, как все больше юрисдикций сталкиваются с подобными вызовами, становится очевидным, что отсутствие прочной правовой базы не исключает деятельность в сфере криптовалют — оно лишь переносит ее в менее контролируемые и потенциально более опасные среды.

Южнокорейские власти продолжают расследовать полную масштабность криминальной сети, включая выявление несанкционированной биржи, использованной в схеме. Итог этого дела может стимулировать более срочные регуляторные реформы в Южной Корее, установив важные прецеденты для других рынков, сталкивающихся с дилеммами между инновациями и соблюдением нормативов.