Три гражданина Китая были арестованы в Южной Корее по делу о отмывании 1.07 миллиарда долларов в криптовалюте, раскрытое публично

Южнокорейские таможенные органы недавно передали в прокуратуру трёх граждан Китая, подозреваемых в масштабной отмывке криптовалют через несанкционированные каналы. Согласно расследованию южнокорейских таможенных служб, эта транснациональная преступная сеть с сентября 2021 года по середину 2025 года незаконно перевела и скрыла 148 900 миллионов вон (около 1,07 миллиарда долларов США) в криптоактивах. Обнародование этого дела вновь выявило риски, связанные с недостаточной регуляцией рынка криптовалют в Южной Корее.

Тщательно спроектированные схемы отмывания: как обходить финансовый контроль

Три задержанных подозреваемых использовали сложную схему для сокрытия происхождения средств. Согласно сообщению главного управления таможни в Сеуле, эта группировка принимала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay, затем покупала криптовалюту в нескольких странах, переводила её на цифровые кошельки внутри Южной Кореи, обменивала на вон и, наконец, распределяла средства через цепочку внутренних банковских счетов.

Чтобы избежать проверки со стороны регуляторов, преступники маскировали эти переводы под легальные коммерческие операции — утверждая, что средства предназначены для оплаты зарубежных пластических операций или обучения за границей. Этот метод использовал пробелы в системе мониторинга трансграничных денежных потоков в Южной Корее, что позволяло крупным нелегальным средствам беспрепятственно поступать в легальный финансовый сектор. Таможенные органы заявили, что именно благодаря этой схеме подозреваемые смогли скрыть более 1 миллиарда долларов происхождения из неизвестных источников.

Регуляторный вакуум: почему Южная Корея стала целью для отмывки денег

Южная Корея прилагает усилия к совершенствованию регулирования криптовалют, но прогресс идёт медленно. Именно этот регуляторный вакуум сделал страну “мишенью” для международных преступных группировок. В настоящее время инвесторы в криптовалюты в Южной Корее сталкиваются с жесткими ограничениями на сделки, что вызывает массовый вывод средств за границу — только в 2025 году из страны было выведено более 11 миллиардов долларов в криптоактивах.

Эта ситуация ставит местных инвесторов в затруднительное положение: внутри страны торговля ограничена, а эффективной защиты от рисков зарубежных платформ обеспечить нельзя. Более того, этот регуляторный вакуум создает благоприятные условия для преступных группировок, подобных рассматриваемой, которые используют зависимость южнокорейских инвесторов от зарубежных платформ и слабость контроля за движением средств, чтобы непрерывно вводить нелегальные деньги в финансовую систему.

Предупреждение, исходящее из правоохранительных действий

Несмотря на то, что южнокорейские таможенные органы успешно раскрыли это транснациональное дело об отмывке денег и передали трёх подозреваемых в прокуратуру, это подчеркивает серьёзность проблемы. Возможность преступной группировки функционировать на протяжении достаточно долгого времени (с 2021 по 2025 год) и выводить более 1 миллиарда долларов говорит о том, что только последующие меры правового преследования недостаточны.

Анонимность криптовалют и их трансграничная природа делают их “идеальным инструментом” для отмывания денег. Южная Корея должна создать более совершенную систему идентификации, усилить сотрудничество с международными правоохранительными органами и повысить уровень раннего предупреждения о подозрительных операциях. Также необходимо ускорить разработку нормативной базы для регулирования криптовалют, чтобы защитить права инвесторов и предотвратить использование средств в преступных целях.