В Южной Корее разоблачена международная сеть отмывания криптовалют на сумму 107 миллионов долларов

Таможенные органы Южной Кореи передали в суд трех граждан Китая за организацию масштабной схемы отмывания денег с помощью криптовалют. Нелегальные операции переместили примерно 148,9 миллиарда вон (эквивалент 107 миллионов долларов), согласно отчетам, распространенным местными чиновниками на этой неделе.

Механизм отмывания: как работала преступная сеть из Южной Кореи

Группа предположительно функционировала с сентября 2021 года по июнь 2025 года, используя сложную систему для маскировки происхождения преступных средств. Подозреваемые получали депозиты от клиентов через китайские платежные приложения WeChat и Alipay, используемые как начальные каналы привлечения.

После получения ресурсов операция следовала тщательно спланированному маршруту: покупали криптовалюту в нескольких международных юрисдикциях, переводили цифровые активы на кошельки, расположенные на территории Южной Кореи, конвертировали цифровые активы в корейские вон и, наконец, распределяли легализованные деньги через десятки местных банковских счетов.

Чтобы избежать регуляторного контроля, задержанные представляли переводы как повседневные и законные расходы. Обоснования включали гонорары за эстетические процедуры для иностранцев, расходы на обучение студентов за границей и другие транзакции, казавшиеся коммерческими. Таким образом им удалось переместить капитал, не вызвав немедленных тревог в Южной Корее.

Предпосылки: почему Южная Корея становится мишенью для отмывателей

Дело возникло в контексте, когда Южная Корея сталкивается с существенными задержками в реализации комплексной нормативной базы для криптовалют. Пока власти обсуждают окончательные нормативы, местные инвесторы сталкиваются с ограничениями в внутренней торговле, что стимулировало массовый уход цифровых капиталов на зарубежные платформы.

В 2025 году более 110 миллиардов долларов в цифровых активах покинули страну, согласно данным аналитических агентств блокчейн-аналитики. Этот регуляторный разрыв не только ослабляет финансовый суверенитет, но и создает уязвимые пространства, которые систематически эксплуатируют преступные участники.

Главное управление таможни Сеула выявило, что сеть работала через как минимум одну несанкционированную криптовалютную биржу, хотя власти держали ее в тайне в ходе расследования.

Последствия для Южной Кореи и регионального крипторынка

Обнаружение подчеркивает последствия запаздывающего регулирования. Без четких руководящих принципов и эффективного надзора Южная Корея подвергается как проникновению нелегальных операций, так и дезлокализации своей инвестиционной базы. Аналитики предупреждают, что пока сохраняются эти нормативные пробелы, подобные случаи будут продолжать увеличиваться.

Южнокорейские власти перевели дело трех граждан Китая на уровень прокуратуры, где они столкнутся с официальными обвинениями в заговоре с целью отмывания средств, финансовом мошенничестве и нарушениях валютного законодательства.