Житель Юты признан виновным в крупной операции по мошенничеству с переводами, связанной с нелицензированными криптоуслугами

54-летний житель округа Вашингтон получил трехлетний федеральный тюремный срок за организацию схемы мошенничества с переводами, которая систематически эксплуатировала инвесторов через несанкционированные транзакции с криптовалютой. Брайан Гарри Сьюэл признал свою вину по обвинениям в мошенничестве с переводами и был приговорен судьей окружного суда США Анн Мари МакИф Аллен к выплате более 3,6 миллиона долларов компенсации его жертвам.

Операция мошенничества с переводами нацелена как минимум на 17 инвесторов в период с декабря 2017 по апрель 2024 года, с помощью обманных обещаний дохода от инвестиций было выведено более 2,9 миллиона долларов. Согласно данным офиса прокурора США по округу Юта, Сьюэл искажает свои квалификации и опыт, чтобы убедить жертв отправлять ему деньги и криптовалюту, утверждая, что обладает необходимой экспертизой для получения значительной прибыли.

Механизм схемы мошенничества с переводами

Помимо прямого мошенничества с инвесторами, Сьюэл также управлял Rockwell Capital Management как незарегистрированным бизнесом по передаче денег с марта по сентябрь 2020 года. Эта деятельность превращала более 5,4 миллиона долларов наличных в криптовалюту, взимая комиссионные за транзакции и при этом сознательно обслуживая третьих лиц, участвующих в преступной деятельности, включая мошенничество и наркоторговлю.

Двойственная природа схемы мошенничества с переводами — нацеливание на отдельных инвесторов при одновременном содействии незаконным финансовым потокам — демонстрирует сложный характер преступлений, связанных с криптовалютой. Эти действия нарушали федеральные законы, регулирующие передачу денег и мошенничество с переводами.

Реакция федеральных правоохранительных органов и более широкий контекст

Специальный агент в главе отдела Роберт Бохлс из ФБР Солт-Лейк-Сити подчеркнул приверженность агентства борьбе с подобными схемами: «ФБР продолжит ставить жертв на первое место, привлекая к ответственности преступников и преследуя тех, кто использует криптовалюту и незарегистрированные финансовые услуги для эксплуатации других».

Дело Сьюэл возникает на фоне растущих опасений по поводу мошенничества, связанного с криптовалютой. Недавний отчет Chainalysis зафиксировал, что в мире было потеряно 17 миллиардов долларов в криптовалюте из-за мошенничеств и афер, при этом тактики имитации, схемы социальной инженерии и мошенничество с использованием ИИ способствовали росту финансовых преступлений. Этот более широкий контекст подчеркивает, почему федеральные власти усиливают меры по пресечению схем мошенничества с переводами, эксплуатирующих цифровые активы.

Приговор включает 36 месяцев условного освобождения после тюремного заключения, а суд также обязал выплатить дополнительную компенсацию Министерству внутренней безопасности США, наряду с возмещением жертвам, что отражает многоаспектный характер обвинений в мошенничестве с переводами и межведомственную координацию.