Вэйхай поднимает тревогу: как мошенники используют китайскую криптовалюту

2026-02-01 01:07:35

Город-порт Вэйхай, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, выпустил однозначное предупреждение для инвесторов: мошенники массово используют концепцию блокчейн для маскировки незаконных операций с криптовалютой в Китае. Местные финансовые органы призвали к бдительности в связи с ростом мошенничеств, эксплуатирующих возросший интерес к технологиям блокчейн.

Хотя торговля криптовалютами и ICO были запрещены в Китае с 2017 года, регуляторная обстановка усложнилась после того, как председатель Си Цзиньпин продвигал технологии блокчейн как стратегическую возможность. Этот шаг создал парадокс: в то время как правительство поощряет легитимные инновации в области блокчейн, злонамеренные компании маскируются под блокчейн-стартапы, одновременно эксплуатируя инвесторов.

Многообразие мошенничества в экосистеме китайской криптовалюты

Мошенники разработали сложные стратегии для привлечения китайских инвесторов. Согласно данным Вэйхай, некоторые незаконные операции сознательно размещают свои серверы за границей, чтобы избежать китайского контроля, одновременно активно продвигая свои продукты через социальные сети для китайской аудитории. Транзакции обычно осуществляются через онлайн-платежные приложения, что значительно усложняет возврат средств после пересечения границы.

Помимо оффшорной локализации, мошенники используют передовые маркетинговые тактики для привлечения инвесторов. Они прибегают к рекомендациям знаменитостей и используют популярный, но сложный технологический жаргон для повышения доверия к своим проектам. После сбора инвестиций эти операции получают прибыль, искусственно манипулируя курсами криптовалют и вводя строгие ограничения на вывод наличных.

Классические мошеннические схемы с новыми деталями

Власти Вэйхая выявили несколько особенно тревожных видов мошенничества. Понци-схемы регулярно возрождаются, обещая инвесторам невозможные доходы и значительное увеличение стоимости цифровых активов. Эти мошенники используют ложную информацию для поддержания доверия до неизбежного закрытия платформы.

Координация между несколькими местными органами — включая полицию, отдел Вэйхая Центрального банка и Комиссию по регулированию банков и страховых компаний Китая — свидетельствует о серьезности ситуации. Эти организации объявили о целевых проверках ICO и нелегальных криптовалютных бирж.

Как инвесторы могут защитить себя

В условиях этих рисков инвесторам в китайскую криптовалюту необходимо проявлять повышенную бдительность. Первое правило — четко различать легитимные блокчейн-проекты и операции по торговле криптовалютами, скрывающиеся под видом легальных. Власти подчеркивают, что простое использование термина «блокчейн» не является доказательством легитимности.

Инвесторам следует проверять физическое расположение серверов, требовать прозрачности в отношении руководства и остерегаться обещаний высоких доходов. Наличие знаменитостей в маркетинговых коммуникациях не должно заслонять фундаментальный анализ проекта.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .