Более $40 Миллионов украденных криптовалют: крупная кража из кошельков правительства США

Большое уголовное дело началось после того, как блокчейн-следователь обнаружил доказательства того, что сын второго подрядчика правительства якобы украл более 40 миллионов долларов в конфискованных цифровых активах. Это открытие привело к серьезным вопросам о том, как федеральное правительство управляет контролируемой им криптовалютой и как стало возможным такое масштабное похищение.

Служба маршалов США (USMS) сейчас активно расследует обвинения против Джона “Lick” Дагхиты, сына Дина Дагхиты, директора CMDSS. CMDSS — это компания по контракту с федеральным правительством, ответственная за управление и анализ криптографических активов, конфискованных правоохранительными органами.

Исследователь блокчейна раскрывает кражу через цифровые следы

Следователь, известный как ZachXBT, сообщил о предъявленных обвинениях. Согласно его анализу, он выяснил, как были украдены средства и куда они были направлены. В расследование вошли адреса кошельков, напрямую связанные с примерно 90 миллионами долларов в криптовалюте, конфискованной правительством в 2024 и 2025 годах.

Ключевые детали: не менее 23 миллионов долларов попадают в кошельки, контролируемые Дагхитой. Следователь также обнаружил кошелек с 12 540 Ethereum, что примерно равно 36,3 миллионам долларов. По словам ZachXBT, этот кошелек находится под прямым контролем Дагхиты.

Видео-доказательства показывают контроль над конфискованными средствами

Ключевым доказательством стали приватные записи, ставшие доступны следователю. В видеоконференции в Telegram видно, как Дагхита демонстрирует доступ к различным криптовалютным кошелькам с крупными суммами.

В первой части записи Дагхита показывает кошелек Exodus с 2,3 миллионами долларов в криптовалюте. В следующем фрагменте 6,7 миллиона долларов Ethereum были переведены на другой адрес кошелька. Каждая транзакция демонстрирует явный паттерн контроля и доступа к конфискованным цифровым активам.

Откуда взялся этот доступ — остается открытым вопросом. Неясно, был ли он получен напрямую от его отца или иным способом. Брэдли Маккаррон, руководитель отдела общественных связей USMS, заявил, что агентство не может дать подробных комментариев, поскольку расследование продолжается.

Как возможно такое крупное похищение

Последствия этого дела выходят за рамки одного подозреваемого. Оно выявляет потенциальные уязвимости в системе безопасности федеральных структур при управлении конфискованными цифровыми активами. CMDSS, благодаря своему контракту на IT-услуги, имеет прямой доступ к криптовалютным кошелькам, находящимся в распоряжении правительства.

Обычно возникает вопрос: как мог один человек изменить направление средств на сумму 40 миллионов долларов, конфискованных у преступников? Ответ служит предупреждением для организаций, ответственных за управление цифровыми активами.

По предыдущим сообщениям, сам USMS не полностью осведомлен о том, сколько именно криптовалюты находится под их контролем. Инициатива Белого дома в феврале 2025 года предполагала возможность создания национального резервного фонда криптовалют, однако эта информация вызвала новые вопросы о инвентаризации и протоколах безопасности текущих запасов.

Последствия для управления криптовалютами

Заявление ZachXBT по делу прямо: «Агенты, совершающие кражи, продолжают демонстрировать свои достижения и публиковать похищенные средства вместо того, чтобы оставаться в тени». Такая безответственность, похоже, облегчила работу правоохранительных органов в выработке сильного обвинения против подозреваемых.

Министерство обороны, Министерство юстиции и сама CMDSS пока не сделали официальных заявлений о деталях расследования. Их замешательство отражает более широкую проблему, с которой сталкивается федеральное правительство в обеспечении безопасности и управлении криптовалютными активами в цифровую эпоху.

Пока продолжается расследование USMS, очевидно, что управление конфискованными цифровыми активами требует более строгого надзора, повышения стандартов безопасности и более эффективных внутренних контролей, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.