Как валютные преступления раскрывают слабые места в защите криптовалютного рынка Южной Кореи

2026-02-01 07:05:09

Недавно южнокорейские таможенные органы выявили масштабную операцию по отмыванию криптовалют, осуществляемую китайской криминальной сетью. За несколько лет неправомерной деятельности группировка перевела более 107 миллионов долларов через различные финансовые каналы, маскируя криптовалютные транзакции под легитимные расходы. Это дело вновь поднимает вопрос о недостаточной защите финансовой системы Южной Кореи в области цифровых активов.

Деятельность преступной сети: методология и масштабы

Три задержанных гражданина Китая предположительно осуществляли операции отмывания денег в период с сентября 2021 года по июнь 2025 года, используя развитую систему трансграничных переводов. Преступники получали депозиты от клиентов через популярные платежные приложения WeChat и Alipay, затем конвертировали криптовалюту в южнокорейские воны, проходящие через многочисленные внутренние банковские счета.

Сумма, подлежащая отмыванию, составила 148,9 миллиарда вон (примерно 107 миллионов долларов). Власти выявили, что для избежания контроля со стороны финансовых регуляторов подозреваемые последовательно приобретали криптовалютные активы в различных странах, передавали их на цифровые кошельки, дислоцированные в Южной Корее, а затем осуществляли сложные финансовые трансферты.

Способы маскировки и обхода надзора

Ключевой особенностью схемы было искусственное обоснование легальными причинами. Преступники выдавали криптовалютные переводы за платежи за косметические процедуры иностранных граждан или образовательные услуги за рубежом для студентов. Такие “обоснования” позволяли снизить уровень подозрительности при прохождении финансового мониторинга.

Операции осуществлялись через неофициальные криптообменные платформы, личность и юрисдикция которых так и не были установлены южнокорейскими следователями. Это указывает на необходимость усиления контроля над трансграничными цифровыми транзакциями и операциями с криптовалютной валютой.

Криптовалютный беспорядок: почему преступники выбирают Южную Корею

Раскрытие этого дела происходит в контексте серьёзных проблем, стоящих перед южнокорейским финансовым сектором. Страна уже несколько лет борется с формированием стабильной нормативной базы для криптовалютного рынка. Неопределённость законодательства и введённые торговые ограничения вынудили местных инвесторов хранить миллиарды долларов цифровых активов на зарубежных платформах.

Этот вакуум создаёт благоприятную среду для финансовых преступлений. Отсутствие чётких правил регулирования криптовалютной валюты привлекает криминальные группировки, которые используют слабые места в системе мониторинга. Тот факт, что преступники выбрали именно Южную Корею для своих операций, свидетельствует о том, что местные регуляторы отстают от растущей сложности финансовых преступлений в эпоху цифровых активов.

Для укрепления позиций в борьбе с отмыванием криптовалютной валюты Южной Корее необходимо не только расследовать подобные преступления, но и разработать комплексное законодательство, которое обеспечило бы прозрачность и безопасность криптовалютного сектора, одновременно защищая легитимных инвесторов.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .