Фьючерсы
Доступ к сотням фьючерсов
TradFi
Золото
Одна платформа мировых активов
Опционы
Hot
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Демо-торговля
Введение в торговлю фьючерсами
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Получайте награды в событиях
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Запуск
CandyDrop
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
Торгуйте и получайте аирдропы
Фьючерсные баллы
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
Simple Earn
Зарабатывайте проценты с помощью неиспользуемых токенов
Автоинвест.
Автоинвестиции на регулярной основе.
Бивалютные инвестиции
Доход от волатильности рынка
Мягкий стейкинг
Получайте вознаграждения с помощью гибкого стейкинга
Криптозаймы
0 Fees
Заложите одну криптовалюту, чтобы занять другую
Центр кредитования
Единый центр кредитования
Еще
Офис прокурора США подает иск о гражданском конфискации для возврата 3,4 миллиона долларов в криптовалюте от инвестиционного мошенничества - Crypto Economy
Кратко:
В Массачусетсе федеральные прокуроры подали иск о гражданской конфискации примерно 3,4 миллиона долларов в USDT. Средства связаны со сложной схемой мошенничества и отмывания денег, затронувшей нескольких граждан США.
Расследование, начавшееся в конце 2024 года, показало, что мошенники использовали «методы построения отношений» для завоевания доверия потенциальных жертв. После первоначального контакта через SMS, цели убеждали инвестировать в эксклюзивные возможности Ethereum, якобы поддерживаемые физическим золотом.
Методы отмывания и отслеживание активов в блокчейне
Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что мошенники перенаправляли депозиты ETH на промежуточные кошельки под их контролем. Затем активы конвертировались в Tether в попытке стабилизировать стоимость средств перед переводом на нехостированные кошельки — распространённый способ обхода регуляторного контроля.
Несмотря на эти попытки сохранить анонимность, анализ блокчейна позволил властям выявить и изъять активы в период с февраля по март 2025 года. Этот шаг подчеркивает растущее регуляторное давление на криптоэкосистему, где уровни поддержки и сопротивления уже не единственные важные показатели; контроль за потоком незаконных капиталов становится приоритетом национальной безопасности.
В ответ на такие новости рынок обычно проявляет осторожность. Хотя эти меры помогают очистить систему от злоумышленников, они также укрепляют нарратив о более строгом государственном контроле за стейблкоинами и протоколами децентрализованных финансов (DeFi).
В целом, ожидается, что DOJ продолжит выполнять аналогичные приказы о конфискации, особенно после прецедента, установленного в октябре 2025 года, когда было перехвачено рекордное количество Bitcoin. Пользователи должны проявлять крайнюю осторожность при получении инвестиционных предложений, обещающих гарантированные доходы или гибридные активы.