Индия арестовала подозреваемого, связанного с мошенническими схемами в криптовалютной сфере Мьянмы

Вкратце

• Центральное бюро расследований Индии арестовало посредника из Мумбаи, связанного с сетью мошенничества по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
• Жертвы были вынуждены участвовать в крипто- и онлайн-мошенничестве в помещениях, расположенных в Мьянме.
• Дело демонстрирует evidence глобальной кампании против мошеннических помещений, связанных с торговлей людьми, в Юго-Восточной Азии.

Ведущее федеральное следственное агентство Индии арестовало мужчину из Мумбаи, которого они называют центральной фигурой в транснациональной сети торговли людьми, которая направляла ни о чем не подозревающих индийцев в крипто-мошеннические помещения в Мьянме.

Центральное бюро расследований арестовало Сунила Неллатху Рамакришнана, также известного как Криш, в четверг после его возвращения в Индию, говорится в заявлении агентства в четверг.

Рамакришнан играл центральную роль в транспортировке жертв из Дели в Бангкок под предлогом легальной работы в Таиланде, прежде чем перенаправить их в кибер-мошеннические помещения в регионе Мьявади в Мьянме, особенно в учреждение, известное как KK Park, заявило ЦБР.



Там жертв заставляли проводить цифровые мошеннические схемы, романтические обманы и схемы инвестирования в криптовалюту, нацеленные на людей по всему миру, включая Индию, при этом они подвергались незаконному удержанию, физическому насилию и серьезным ограничениям на передвижение.

Обыски в его резиденции выявили цифровые доказательства, связывающие его с операциями по торговле людьми в Мьянме и Камбодже, согласно агентству.

Юго-Восточные азиатские мошеннические помещения, в значительной степени зависимые от труда, подвергнутого торговле людьми, стали одной из крупнейших организаций киберпреступности в мире.

ЦБР сообщил, что несколько индийских граждан смогли сбежать из помещений в прошлом году и были репатриированы из Таиланда в марте и ноябре того года.

Интервью с этими жертвами предоставили информацию, которая привела к идентификации и аресту Рамакришнана, заявило агентство.

Расширение сетей

ЦБР заявило, что продолжает расследовать других обвиняемых, включая иностранных граждан, и работает над раскрытием полного объема операций, охватывающих Мьянму и Камбоджу.

«Более широкая возможность заключается в дальнейшем укреплении крипто-судебно-экспертной экспертизы» в случае таких мошеннических помещений, сказал Веданг Ватса, основатель Hashtag Web3, в интервью Decrypt.

«Инструменты отслеживания блокчейна становятся все более важной частью расследований по всему миру, и индийские агентства находятся в хорошей позиции, чтобы использовать их, развивая свои существующие структуры», - добавил Ватса.

Глубокое трансграничное сотрудничество с аналитическими компаниями может помочь «картировать более широкие финансовые сети» за пределами таких отдельных случаев, добавил он.

«Арест ЦБР этих операторов мошеннической сети нарушает мошеннические схемы, нацеленные на доверчивых индийцев, а также снижает риски, связанные с крипто-мошенничеством, косвенно помогая очистить экосистему криптовалюты в Индии и поощряя легитимное использование индийскими пользователями», - сказал Кришненд Чаттерджи, генеральный директор и соучредитель A2ZCryptoInvestment, в интервью Decrypt.

Глобальные сети разрушены

В ноябре прошлого года Интерпол официально признал сети мошеннических помещений транснациональной преступной угрозой, затрагивающей жертв более чем из 60 стран, признав, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь стало ядром этой обширной индустрии.

В январе китайские власти казнили 11 членов преступной группировки семьи Минг, которая управляла мошенническими операциями на севере Мьянмы, генерируя более 1,4 миллиарда долларов в мошеннических доходах и связанную со смертью как минимум 14 граждан Китая.

В прошлом месяце прокурор США для округа Колумбия объявил, что его Специальная группа по борьбе с мошенничеством заморозила и конфисковала более 580 миллионов долларов в криптовалюте от сетей, работающих в Бирме, Камбодже и Лаосе.

Федеральный суд США также приговорил организатора мошеннической схемы «поросячьего забоя» Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за его роль в схеме крипто-мошенничества на 73 миллиона долларов, которую он осуществлял из мошеннических центров в Королевстве Камбоджа, после того как он сбежал, отключив электронное устройство мониторинга.

Ежедневная рассылка новостей

Начинайте каждый день с самых актуальных новостей, а также оригинальных материалов, подкастов, видео и многого другого.

Ваш Email

Получить это!

Получить это!