Artur Schaback, ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CTO ( ของ Paxful, ได้สารภาพผิดต่ออาชญากรรมระดับสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกา.เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ )DOJ( ได้ประกาศว่า Schaback ได้สารภาพผิดในข้อหา สมคบกันเพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งและรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน )AML( ที่มีประสิทธิภาพ โดยดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบเพียร์ทูเพียร์ )P2P( ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงเดือนมิถุนายน 2019.ตามเอกสารของศาล ชาบัคอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างบัญชีและทำการซื้อขายโดยไม่ต้องมีการระบุตัวตนที่จำเป็น นอกจากนี้ ชาบัคยังนำเสนอแพลตฟอร์ม Paxful ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม KYC และนำเสนอวิธีการ AML ที่เป็นการฉ้อโกงต่อบุคคลที่สาม ตามที่ DOJ ระบุ! [])https://img.gateio.im/social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb( *“Schaback ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและทำการซื้อขายบน Paxful โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูล ) ที่เพียงพอ; ทำการตลาด Paxful เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องการ KYC; นำเสนอแนวทาง AML ปลอมให้กับบุคคลที่สามที่เขารู้ว่าไม่ได้มีการดำเนินการหรือบังคับใช้ที่ Paxful; และล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยแม้จะรู้ว่า ผู้ใช้ Paxful กำลังดำเนินกิจกรรมที่น่าสงสัยและผิดกฎหมาย,”* DoJ กล่าว.*"เนื่องจากความล้มเหลวในการดำเนินการโปรแกรม AML และ KYC, Schaback ทำให้ Paxful เป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงิน, การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร, และกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ รวมถึงการฉ้อโกง, การหลอกลวงทางความรัก, แผนการรีดไถ, และการค้าประเวณี,"* กระทรวงยุติธรรมกล่าว. Schaback เผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปีและมีกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสารภาพของเขา Schaback จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารของ Paxful Inc.ในเดือนมกราคม 2023 Schaback ได้ยื่นฟ้อง Ray Youssef ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Paxful ในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาได้ใช้งบประมาณของบริษัทในทางที่ผิด การฟอกเงิน และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย.แพลตฟอร์มประกาศว่าจะปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2023 ตามคำแถลงของ Youssef ที่อ้างถึง ‘ความท้าทายด้านกฎระเบียบและการลาออกของพนักงานสำคัญ’ อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดือนต่อมา บริษัทได้ประกาศการกลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง. บริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของ CEO, Roshan Dharia.ในช่วงหนึ่ง Paxful เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล P2P ชั้นนำในแอฟริกาที่ชาวไนจีเรียได้ซื้อขายบิตคอยน์มากกว่า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐบน Paxful ระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 ท่ามกลางการห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางไนจีเรีย [KYC]CBN( *ติดตามเราบน Twitter เพื่อรับข่าวสารและการอัปเดตล่าสุด*
กฎระเบียบ | ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful pleaded guilty ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการหลอกลวงและการปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดี
Artur Schaback, ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CTO ( ของ Paxful, ได้สารภาพผิดต่ออาชญากรรมระดับสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกา.
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ )DOJ( ได้ประกาศว่า Schaback ได้สารภาพผิดในข้อหา สมคบกันเพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งและรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน )AML( ที่มีประสิทธิภาพ โดยดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบเพียร์ทูเพียร์ )P2P( ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงเดือนมิถุนายน 2019.
ตามเอกสารของศาล ชาบัคอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างบัญชีและทำการซื้อขายโดยไม่ต้องมีการระบุตัวตนที่จำเป็น นอกจากนี้ ชาบัคยังนำเสนอแพลตฟอร์ม Paxful ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม KYC และนำเสนอวิธีการ AML ที่เป็นการฉ้อโกงต่อบุคคลที่สาม ตามที่ DOJ ระบุ
! [])https://img.gateio.im/social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb(
“Schaback ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและทำการซื้อขายบน Paxful โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูล ) ที่เพียงพอ; ทำการตลาด Paxful เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องการ KYC; นำเสนอแนวทาง AML ปลอมให้กับบุคคลที่สามที่เขารู้ว่าไม่ได้มีการดำเนินการหรือบังคับใช้ที่ Paxful; และล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยแม้จะรู้ว่า ผู้ใช้ Paxful กำลังดำเนินกิจกรรมที่น่าสงสัยและผิดกฎหมาย,” DoJ กล่าว.
"เนื่องจากความล้มเหลวในการดำเนินการโปรแกรม AML และ KYC, Schaback ทำให้ Paxful เป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงิน, การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร, และกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ รวมถึงการฉ้อโกง, การหลอกลวงทางความรัก, แผนการรีดไถ, และการค้าประเวณี," กระทรวงยุติธรรมกล่าว.
Schaback เผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปีและมีกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสารภาพของเขา Schaback จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารของ Paxful Inc.
ในเดือนมกราคม 2023 Schaback ได้ยื่นฟ้อง Ray Youssef ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Paxful ในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาได้ใช้งบประมาณของบริษัทในทางที่ผิด การฟอกเงิน และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย.
แพลตฟอร์มประกาศว่าจะปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2023 ตามคำแถลงของ Youssef ที่อ้างถึง ‘ความท้าทายด้านกฎระเบียบและการลาออกของพนักงานสำคัญ’ อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดือนต่อมา บริษัทได้ประกาศการกลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง.
บริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของ CEO, Roshan Dharia.
ในช่วงหนึ่ง Paxful เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล P2P ชั้นนำในแอฟริกาที่ชาวไนจีเรียได้ซื้อขายบิตคอยน์มากกว่า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐบน Paxful ระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 ท่ามกลางการห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางไนจีเรีย [KYC]CBN(
ติดตามเราบน Twitter เพื่อรับข่าวสารและการอัปเดตล่าสุด