ตำรวจสอบสวนชำนาญเผยว่า "เขตพื้นที่ไทเปใหญ่" มีการซื้อขายเหรียญผิดกฎหมายทาง OTC มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวันต่อวัน ชุมชนสงสัย: รู้แล้วทำไมไม่จับ?

ในสังคมปัจจุบันที่บรรยากาศการลงทุนเป็นที่แพร่หลายกลุ่มฉ้อโกงจํานวนมากใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นของนักลงทุนในการทําเงินและออกแบบกิจวัตรการฉ้อโกงการลงทุนจํานวนมากเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนจากการทํางานหนักของพวกเขา เงินที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการฉ้อโกงเหล่านี้จะถูกฟอกโดยใช้สกุลเงินเสมือนซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเพิ่มความยากลําบากให้กับตํารวจในการติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมย นอกจากนี้ตามรายงานของตํารวจอาญาอาวุโสปริมาณการซื้อขาย OTC รายวันของตัวแทนจําหน่ายเหรียญข้างถนนใน Shuangbei เกิน 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ซึ่งอาจรวมถึงเงินที่ถูกขโมยจํานวนมาก (สรุป: ธุรกรรม P2P ผิดกฎหมายทั้งหมด? คณะกรรมการกํากับดูแลทางการเงินของไต้หวันตะโกนว่า "เจ็ดปีของความสัมพันธ์ทางการค้าสกุลเงินส่วนบุคคล" และร่างกฎหมายพิเศษ VASP ถูกส่งไปยังผู้บริหารหยวนในเดือนมิถุนายน) (เสริมพื้นหลัง: กรณีแรกของไต้หวัน" พ่อค้าสกุลเงินส่วนบุคคลเกาสงถูกจับในข้อหาซื้อขาย USDT และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัวอาจละเมิดกฎหมาย? ในบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันการลงทุนหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางสําหรับผู้คนในการหารายได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทรัมป์เสนออัตราภาษีซึ่งกันและกันตลาดการเงินทั่วโลกก็สั่นคลอนอย่างรุนแรง ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าความผันผวนของตลาดดังกล่าวอาจทําให้องค์กรฉ้อโกงอาละวาดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกของนักลงทุนเพื่อดําเนินการฉ้อโกงการลงทุน ตามรายงานของ TVBS Wang Boqi รองศาสตราจารย์ของภาควิชาการป้องกันอาชญากรรมที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวนกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่านโยบายภาษีของทรัมป์อาจนําไปสู่การเปิดใช้งานเศรษฐกิจใต้ดินและบางคนอาจมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการฉ้อโกงเพราะพวกเขาต้องการ "ทําเงินด่วน": ทรัมป์อาจมีภาษีมากขึ้นในไต้หวันในครั้งนี้และบางแง่มุมของค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของผู้คนนี้อาจเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งอาจนําไปสู่กิจกรรมบางอย่างของเศรษฐกิจใต้ดินที่เรามักเรียกกันทั่วไปและอาจจําเป็นต้องทําเงินด่วนและจะทําพฤติกรรมฉ้อโกง ตํารวจอาญา: ตัวแทนจําหน่ายสกุลเงินที่ผิดกฎหมาย Shuangbei รายวัน OTC มีมูลค่าสูงถึงหลายร้อยล้านรายงานยังระบุด้วยว่ากลุ่มฉ้อโกงยังใช้สกุลเงินเสมือนเป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นใหม่สําหรับการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้ตํารวจติดตามเงินที่ถูกขโมยได้ยากขึ้นมาก นอกจากนี้ตํารวจอาญาอาวุโสให้สัมภาษณ์ในรายงานกล่าวว่าหลังจากที่ FSC ดําเนินการควบคุมผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพ่อค้าเหรียญถนนจํานวนมากปรากฏตัวในพื้นที่ไทเปมากขึ้นโดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า NT $ 100 ล้าน: หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายนปีที่แล้ว FSC จะเป็นการควบคุมผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนมีพ่อค้าเหรียญถนนจํานวนมากในพื้นที่ไทเปปริมาณการทําธุรกรรมบนถนนมากกว่า 100 ล้านทุกวันส่วนหนึ่งของการซื้อเหรียญด้วยเงินสดไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้พวกเขาหลบเลี่ยงภาษีในปริมาณมากและพวกเขาไม่ได้ผ่านระบบล็อคดาวน์ของเรา จากข้อมูลที่ได้รับจากตํารวจอาญาเราสามารถรู้ได้ว่ายังมีธุรกรรม OTC สกุลเงินเสมือนที่ผิดกฎหมายจํานวนมากซึ่งอาจมีเงินที่ถูกขโมยจํานวนมากฟอกโดยกลุ่มฉ้อโกง อย่างไรก็ตามเนื่องจากตํารวจอาญารู้ว่าผู้ค้าเงินส่วนตัวที่ผิดกฎหมายนั้นอาละวาดมากจึงทําให้ชุมชนตั้งคําถามว่าทําไมจึงไม่มีการปราบปรามขนาดใหญ่ในระดับการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ค้าสกุลเงินที่ผิดกฎหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจถูกตัดสินจําคุกสูงสุด 2 ปี ตามรายงานก่อนหน้านี้ในพื้นที่ มาตรา 6 ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนปีที่แล้วระบุว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าแลกเปลี่ยนหรือตัวแทนจําหน่ายสกุลเงินรายบุคคลคุณต้องดําเนินการลงทะเบียนป้องกันการฟอกเงินกับหน่วยงานที่มีอํานาจ หากพวกเขาไม่ลงทะเบียนตามกฎหมายและให้บริการสินทรัพย์เสมือนหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายนปีที่แล้วพวกเขาจะละเมิดกฎหมายอาญาและจะถูกตัดสินจําคุกสูงสุด 2 ปีกักขังทางอาญาหรือปรับสูงสุด 5 ล้านหยวน บุคคลตามกฎหมายอาจกําหนดโทษปรับไม่เกิน 10 เท่า ตามบทบัญญัติเฉพาะกาลก่อนหน้านี้ของ FSC บริษัท ของไต้หวันที่เสร็จสิ้นการประกาศการปฏิบัติตาม AML จะต้องลงทะเบียนกับ FSC ภายในวันที่ 31 มีนาคมปีนี้อย่างช้าที่สุดและต้องดําเนินการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 30 กันยายนมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจสินทรัพย์เสมือนต่อไป ตามข้อ 2 ของมาตรา 6 ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่ประกาศโดย FSC ธุรกิจหรือบุคคลที่ให้บริการสินทรัพย์เสมือนหมายถึงธุรกิจหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้สําหรับผู้อื่นในประเทศจีน: การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนกับดอลลาร์ไต้หวันใหม่สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินที่ออกในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงหรือมาเก๊า การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน การโอนสินทรัพย์เสมือน การดูแลการจัดการหรือการจัดหาเครื่องมือการจัดการสําหรับสินทรัพย์เสมือน เข้าร่วมและให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกหรือขายสินทรัพย์เสมือน รายงานที่เกี่ยวข้องทรัมป์สัญญา: แอมเนสตี้สําหรับ "ผู้ก่อตั้งเส้นทางสายไหม" ในวันแรกของการเลือกตั้งอัจฉริยะที่สร้างอาณาจักรธุรกิจ bitcoin ข่าวประจําสัปดาห์ของธนาคารกลางสหรัฐถูกขัดขวางโดยความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยที่นําไปสู่การล่มสลายของ bitcoin ตัวแทนจําหน่ายเหรียญส่วนบุคคลรายแรกของไต้หวันถูกจับในข้อหาซื้อขาย USDT ตัวแทน AI ยังคงร้อนแรงตัวแทนจําหน่ายเหรียญ OTC ของฮ่องกงให้ความสนใจ! ทางการไต้หวันเปิดตัว "ระบบใบอนุญาตการซื้อขาย OTC" ในปีนี้ โดยมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและจําคุก 2 ปีสําหรับการละเมิด [ตํารวจอาชญากรรมอาวุโสเปิดเผยว่าปริมาณการซื้อขาย OTC รายวันของผู้ค้าสกุลเงินที่ผิดกฎหมายใน "Greater Taipei Area" เกิน 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และชุมชนตั้งคําถามว่า: คุณรู้หรือไม่จับมัน? บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกใน "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" ของ BlockTempo